Código dos títulos: Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) abreviatura dos títulos: st Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) anúncio n.°: 2022046 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há aumento ou alteração na assembleia geral.
2. As propostas 9, 15 e 16 deliberadas na assembleia geral de acionistas eram deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que não foram aprovadas por votação.
1,Reuniões realizadas
1. Reuniões realizadas
(1) Convener: o 5º conselho de administração da empresa.
(2) Moderador: Sr. Li Yong, presidente da empresa.
(3) Hora da reunião no local: 14:00, 26 de maio de 2022 (quinta-feira).
(4) Local de encontro do local: sala de reunião, 15 / F, bloco a, Shuibei No. 1, 3033 Buxin Road, Luohu District, Shenzhen.
(5) Tempo de votação online: may262022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 26 de maio de 2022 (quinta-feira);
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022 (quinta-feira).
(6) Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. (7) A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral dos acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Participação na reunião
Um total de 19 acionistas e representantes de acionistas votaram no local e online, representando o número total de ações com direito a voto
Possui 241527675 ações, representando 531928% do total de 454061077 ações da empresa listada.
1. Participação em reuniões no local
Um total de 17 acionistas e representantes de acionistas votaram no local, e o número total de ações com direito a voto representadas foi de 236455623, representando 520757% do total de 454061077 ações da sociedade listada.
2. Votação online
Participaram na votação online da assembleia geral 2 Acionistas, representando 5072052 ações com direito a voto, representando 1,1170% do total de 454061077 ações da sociedade cotada.
3. Participação de pequenos e médios investidores
Um total de 4 pequenos e médios investidores participaram da reunião, via local e online, representando 7346015 ações com direito a voto, representando 1,6178% do total de 454061077 ações da empresa listada.
4. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes. Beijing Jindu (Guangzhou) escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião e emitiu pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa dos acionistas presentes, a assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
2. Aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
3. Aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
4. Aprovou a proposta de relatório anual e resumo em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
5. Aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
6. Aprovou a proposta sobre os prejuízos pendentes superiores a um terço do total pago em estoque de capital;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
7. Aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
8. Aprovou a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 241527575 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 9. A proposta sobre o valor estimado da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 não foi aprovada;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 7345915 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
10. Aprovou a proposta de determinação da remuneração do presidente;
Resultados das votações: foram aprovadas 241527575 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. 11. Aprovou a proposta de determinação da remuneração do vice-presidente e do presidente;
Resultados das votações: foram aprovadas 241527575 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. 12. Aprovou a proposta de determinação da remuneração de outros administradores não independentes;
Resultados de votação: foram aprovadas 155399247 ações, representando 643401% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 86128428 ações, representando 356599% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
13. Aprovou a proposta de determinação do subsídio de diretores independentes;
Resultados das votações: foram aprovadas 241527575 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. 14. Aprovou a proposta de determinação da remuneração do Secretário do Conselho de Administração;
Resultados das votações: foram aprovadas 241527575 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 100 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. 15. A proposta sobre a empresa que fornece garantia para Siping Dingge Jewelry Co., Ltd. não foi aprovada;
Resultados de votação: foram aprovadas 153746079 ações, representando 636557% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 87781596 ações, representando 363443% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 7345915 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
16. A proposta sobre a empresa que fornece garantia para Siping Baotai Jewelry Co., Ltd. não foi aprovada;
Resultados de votação: foram aprovadas 153746079 ações, representando 636557% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 87781596 ações, representando 363443% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 7345915 ações, representando 999986% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de acções válidas com voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Na reunião de acionistas, dingyuanbo, diretor independente da empresa, fez um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Beijing Jindu (Guangzhou) escritório de advocacia acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sociedade; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu (Guangzhou) sobre a Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
É por este meio anunciado.
Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
26 de Maio de 2022
