Código dos títulos: China Cifco Investment Co.Ltd(000996) abreviatura dos títulos: China Cifco Investment Co.Ltd(000996) anúncio n.o: 2022009 China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
Comunicado sobre as deliberações da Assembleia Geral Anual de 2012
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A reunião não vetou ou modificou a proposta;
2. Nenhuma proposta complementar foi submetida para votação nesta reunião.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 26 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00 em 26 de maio de 2022; Tempo de votação através do sistema de votação pela Internet: 9h15 em 26 de maio de 2022, e o horário final é 15h em 26 de maio de 2022.
Local da reunião no local: sala de conferências de China Cifco Investment Co.Ltd(000996) .
Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
Convocador: Conselho de Administração
Moderador: Presidente Jiang Xin
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
11 acionistas votaram no local e online, representando 52214802 ações, representando 151347% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista votou no local, representando 52000000 ações, representando 150725% do total de ações da empresa listada.
10 acionistas votaram pela Internet, representando 214802 ações, representando 0,0623% do total de ações da empresa listada. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Foram 10 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 214802 ações, representando 0,0623% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
São 10 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 214802 ações, representando 0,0623% do total de ações da empresa listada.
3. Os diretores, supervisores, executivos seniores da empresa e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Weinuo participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes.
2,Deliberação e votação das propostas
1. Modo de votação: combinação de votação no local e votação on-line.
2. Resultados da votação:
Proposta 1 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52077900 ações, representando 997378% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 136902 ações, representando 0,2622% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 77900 ações, representando 362660% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 136902 ações se opuseram, representando 637340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 2 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52077900 ações, representando 997378% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 136902 ações, representando 0,2622% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 77900 ações, representando 362660% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 136902 ações se opuseram, representando 637340% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), contabilizando
Proposta 3 Relatório financeiro de trabalho para 2021
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52050000 ações, representando 996844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 164802 ações, representando 0,3156% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 50000 ações, representando 232773% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 164802 ações, representando 767227% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 4 Plano de distribuição de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52050000 ações, representando 996844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 164802 ações, representando 0,3156% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 50000 ações, representando 232773% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 164802 ações, representando 767227% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 5 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52022600 ações, representando 996319% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 0,3681% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22600 ações, representando 105213% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 894787% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 6 Proposta de recondução das instituições de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52022600 ações, representando 996319% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 0,3681% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22600 ações, representando 105213% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 894787% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 7 proposta por eleição de directores independentes
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52022600 ações, representando 996319% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 0,3681% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22600 ações, representando 105213% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 192202 ações, representando 894787% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 8 Proposta de alteração dos estatutos
Resultado: adoptado
Votação total:
foram aprovadas 52045600 ações, representando 996760% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 169202 ações, representando 0,3241% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 45600 ações, representando 212289% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 169202 ações, representando 787711% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 9 Proposta de adaptação do regime de remuneração dos administradores independentes da empresa
Resultado: adoptado
Votação total:
Acordou com 52100900 ações, representando 997819% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 113902 ações, representando 0,2181% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 100900 ações, representando 469735% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 113902 ações, representando 530265% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Weinuo escritório de advocacia
2. Nome do advogado: xuliangjiu, fenghuijie
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e realização desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades, do regulamento e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; As qualificações dos participantes são legais e válidas; As propostas analisadas nesta reunião são legais e eficazes; Os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 2021 resolução da Assembleia Geral Anual;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Weinuo sobre o testemunho advogado de China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
China Cifco Investment Co.Ltd(000996) conselho de administração 26 de maio de 2022
