Código de títulos: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abreviatura de títulos: ações Renzhi Nº de anúncio: 2022041 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 27ª reunião do 6º Conselho de Administração da Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) company (doravante denominada “a empresa”) decidiu convocar a terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 na segunda-feira, 13 de junho de 2022. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão desta Assembleia Geral: a terceira Assembleia Geral Extraordinária de 2022;
2. Convocador da reunião: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 6º Conselho de Administração;
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 27ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes;
4. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15h00 de segunda-feira, 13 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 13 de junho de 2022. Entre eles, o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento entre 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. Os accionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio: quarta-feira, 8 de junho de 2022;
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação. Os acionistas que não puderem participar da reunião no local também podem participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala 2405, bloco a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong. 2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Votação não cumulativa
conta
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) stock restrito em 2022
um
Plano de incentivo (Projeto) e seu resumo
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) stock restrito em 2022
dois
Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar dos
três
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
4.00 proposta sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade
2. Divulgação das propostas
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do 6º conselho de administração e na 16ª reunião do 6º conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das deliberações da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022037), o anúncio das deliberações da 16ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022038) e comunicados relevantes.
3. Instruções pertinentes
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, as propostas acima mencionadas são matérias especiais de voto, que só serão válidas após aprovação de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
As propostas desta assembleia geral são todas questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores têm de ser calculados e divulgados separadamente. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: os acionistas podem se inscrever no local ou por carta ou fax (sujeito ao momento em que a carta ou fax chegue à sociedade). Esta assembleia geral não aceita inscrição telefônica;
2. Os acionistas de pessoas coletivas devem se registrar junto à pessoa coletiva detentora de certificado, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal (com selo oficial) e cartão de identificação dos participantes;
3. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, é-lhe pedido que se registe junto dele o certificado de posse e o seu bilhete de identidade;
4. Se uma pessoa confiar a outra pessoa para se inscrever ou assistir à reunião, deverá passar pelas formalidades de inscrição com a procuração assinada ou selada pelo responsável principal, o certificado de detenção de ações do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação do agente (ver apêndice para a procuração);
5. Os acionistas também podem se inscrever para a reunião por fax dentro do prazo especificado (por favor, especifique o fax: nome do acionista, número de conta do acionista, número de ações detidas, endereço postal, número de contato), mas devem apresentar seu cartão de identificação e certidão de participação no dia da reunião;
6. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-16:00 na quinta-feira, 9 de junho de 2022; 7. lugar de registro: sala de conferências, sala 2405, bloco a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Precauções
1. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte;
2. Contatos da reunião: Wang Jing, zhusiying;
3. Tel.: 0755 – 83200949;
4. Contacto Fax: 0755 – 83203875;
5. endereço postal: sala de conferências, sala 2405, bloco a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong; 6) Código Postal: 518000. 6,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 6 a resolução da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 6 a resolução da 16ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo I:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Processo de votação online da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 I. processo de votação online
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362629”, e a abreviatura de votação é “Renzhi voting”. 2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de junho de 2022 e termina às 15h de 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu/a empresa, como cliente autorizado, confirmo que eu/a empresa não posso comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022 por motivos pessoais. Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022 em meu nome (a sociedade), e exercer os direitos de voto de acordo com as seguintes intenções. 3. A procuração será válida se for cortada, copiada ou autofeita no formato acima, e o prazo de validade será da data de assinatura até o final da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Natureza das acções detidas pelo administrador: data da atribuição:
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome verifique esta coluna
Colunas de
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta
Proposta de votação não cumulativa
Anos de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022
1.00 Plano de Incentivo às Ações Institucionais (Projeto) e seu
resumo
Anos de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022
2.00 Implementação do Plano de Incentivo de Ações Institucionais Assessment Management Office
Direito
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a
3.00 plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2022
Proposta sobre questões relevantes
4.00 proposta sobre a proposta de mudança de assuntos contábeis da empresa
Caso
