Código de títulos: Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) abreviatura de títulos: St Linzhong Anúncio nº: 20220036 Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
3. Para as propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 de quinta-feira, 26 de maio de 2022. (2) O horário da votação on-line é 26 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 26 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 26 de maio de 2022.
(3) Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 18 de maio de 2022.
2. a reunião do local foi realizada na sala de reuniões no primeiro andar de Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) edifício de escritórios na intersecção da Fengbao Avenue e Lingyang Avenue, distrito industrial do cluster, cidade de Linzhou, província de Henan.
3. A reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. 4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. guoxiansheng, presidente da empresa
A convocação e a realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais e regulamentares pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais.
6. Participação nas reuniões
Um total de 24 acionistas e representantes de acionistas compareceram à votação in loco e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 321542296 ações, representando 401084% do total de ações com direito a voto da companhia (quatro casas decimais estão reservadas no anúncio desta resolução, e o motivo para arredondamento caso haja diferença de cauda). Entre eles, 19 acionistas minoritários com menos de 5% das ações participaram da assembleia de acionistas on-line e on-line, representando 13821600 ações da empresa, representando 1,7241% do total de ações com direito a voto da empresa. Os pormenores são os seguintes:
(1) Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia geral 7 acionistas e seus representantes, representando 309156096 ações, representando 385634% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) Votação online
Um total de 17 acionistas participaram da votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 12386200 ações, representando 1,5450% do total de ações votantes da empresa.
A assembleia geral de acionistas foi presidida pelo Sr. guoxiansheng, presidente do conselho. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Após cuidadosa deliberação dos acionistas presentes na assembleia geral, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Votação: foram aprovadas 321330596 ações, representando 999342% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 211500 ações, representando 0,0658% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13609900 ações, representando 984683% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211500 ações, representando 1,5302% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. 2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
Votação: foram aprovadas 321330696 ações, representando 999342% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 211400 ações, representando 0,0657% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13610000 ações, representando 984691% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211400 ações, representando 1,5295% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. 3. O relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados.
Votação: foram aprovadas 321541996 ações, representando 999999% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13821300 ações, representando 999978% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Opor-se a 100 ações, representando 0,0007% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada.
Votação: foram aprovadas 321541996 ações, representando 999999% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13821300 ações, representando 999978% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Opor-se a 100 ações, representando 0,0007% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. 5. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado.
Votação: foram aprovadas 321541996 ações, representando 999999% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13821300 ações, representando 999978% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Opor-se a 100 ações, representando 0,0007% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. 6. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado.
Votação: foram aprovadas 321330596 ações, representando 999342% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 211500 ações, representando 0,0658% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13609900 ações, representando 984683% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211500 ações, representando 1,5302% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. 7. A proposta de confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e passada item a item.
(1) Confirmação de transações diárias de partes relacionadas com Liaoning general Heavy Machinery Co., Ltd. em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022;
Votação: o acionista relacionado lvjianglin evita votar; foram aprovadas 317696696 ações, representando 988532% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Contra 211400 ações, representando 0,0658% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Foram abstidas 3474300 ações, representando 1,0810% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 10135900 ações, representando 733338% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211400 ações, representando 1,5295% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 3474300 ações, representando 251367% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. (2) Confirmação de transações diárias de partes relacionadas com a China Coal International Leasing Co., Ltd. em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022;
Votação: foram aprovadas 321330696 ações, representando 999342% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 211400 ações, representando 0,0657% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13610000 ações, representando 984691% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211400 ações, representando 1,5295% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. (3) Confirmação de transações diárias de partes relacionadas com Pingmei Shenma Machinery Equipment Group Henan Heavy Machinery Co., Ltd. em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022;
Votação: os acionistas relacionados guoxiansheng, hanluyun, Guochuan e lvjianglin evitaram votar; Foram aprovadas 13666442 ações, representando 984753% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Contra 211400 ações, representando 1,5233% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13610000 ações, representando 984691% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 211400 ações, representando 1,5295% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 200 ações, representando 0,0014% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto. (4) Confirmação de transações conectadas diárias com Beijing Zhongke Hongba Technology Co., Ltd. em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Votação: acionistas relacionados guoxiansheng, hanluyun e Guochuan evitaram votar; Foram aprovadas 13826342 ações, representando 984927% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Contra 0 acções; 211600 ações foram abstidas, representando 1,5073% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13610000 ações, representando 984691% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 0 acções; 211600 ações foram abstidas, representando 1,5309% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
(5) Confirmação de transações diárias conectadas com Linzhou Heavy Machinery Commercial Concrete Co., Ltd. em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022;
Votação: acionistas relacionados guoxiansheng, hanluyun e Guochuan evitaram votar; Foram aprovadas 13826342 ações, representando 984927% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na assembleia; Contra 0 acções; 211600 ações foram abstidas, representando 1,5073% do total de ações com direito a voto detidas por acionistas independentes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram aprovadas 13610000 ações, representando 984691% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 0 acções; 211600 ações foram abstidas, representando 1,5309% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
