Código de títulos: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abreviatura de títulos: ações Renzhi Nº de anúncio: 2022037 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Comunicado sobre deliberações da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) doravante referida como “a empresa” realizou a 27ª reunião do 6º Conselho de Administração em 26 de maio de 2022, sendo a convocatória enviada por telefone, e-mail e outros meios em 26 de maio de 2022. Diante da urgência desta revisão, todos os diretores confirmaram que a 27ª reunião do sexto conselho de administração da empresa será realizada em 26 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wenzhiping, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi deliberada pelos diretores presentes e votada por voto aberto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e são legais e eficazes. 2,Deliberações na reunião do conselho (I) o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e adotados;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, melhorar a estrutura de governança corporativa, incentivar gerentes seniores, gerentes de nível médio, backbones de tecnologia central (negócios) e outros funcionários considerados necessários pelo conselho de administração para trabalhar honestamente e diligentemente, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o disposto nos estatutos sociais, a empresa formulou o 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa no mesmo dia Plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) e resumo do plano de incentivo a ações restritas para 2022 (Projeto) (Aviso nº: 2022039)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (II) deliberaram e adotaram as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com o disposto na lei das sociedades, as medidas administrativas de incentivo às ações acionárias emitidas pela CSRC, outras leis e regulamentos relevantes, documentos legais normativos e estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas administrativas para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa no mesmo dia Medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações, incluindo, mas não limitado a:
(1) Solicita-se à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: ① autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
② Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de ações restritas e ao preço de concessão, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a companhia tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas aos objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, entre outros, a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com os objetos de incentivo, a solicitação à bolsa de valores para concessão, a solicitação ao registro e à Companhia Compensadora para o manejo de negócios relevantes de registro e compensação, a formulação e modificação dos estatutos sociais e a manipulação do registro de mudança do capital social da empresa;
① Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar as ações de ações restritas que os objetos de incentivo renunciam para subscrever entre os objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
⑤ Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas e as condições para levantar a restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado e a proporção de levantamento da restrição;
· Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para levantar a restrição de vendas, e solicitar à empresa de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação; ・Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações restritas que não tenham sido levantadas;
⑨ Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo às ações restritas, de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação do objeto de incentivo para levantar a restrição às vendas, recomprar e cancelar o estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, tratar da herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido (morto) que não foi levantado, e encerrar o plano de incentivo às ações restritas da empresa, Lidar com o registro industrial e comercial de alterações nos estatutos e capital social decorrentes de cancelamento de recompra;
⑩ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos com a premissa de ser consistente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
⑪ Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os atos que julgar necessários, adequados ou adequados em conexão com este plano de incentivos, exceto os direitos expressamente exigidos pela assembleia geral de acionistas nos documentos pertinentes.
(3) Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
(4) Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
(5) Solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que concorde que o presidente do conselho de administração ou a pessoa por ele autorizada possa exercer diretamente o poder de decisão em nome do conselho de administração sobre as matérias acima autorizadas, exceto para as questões claramente exigidas a serem adotadas pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo patrimonial ou estatutos sociais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa de contabilidade originalmente empregada pela empresa forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. A fim de melhor garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria, e considerar de forma abrangente o desenvolvimento de negócios da empresa, o arranjo de pessoal e plano de trabalho da empresa de contabilidade, a empresa planeja empregar Shanghui contabilidade firma (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, sob proposta do comitê de auditoria do conselho de administração. A empresa comunicou com a antiga empresa de contabilidade Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada por “contadores públicos certificados Dahua”) antecipadamente sobre a mudança da empresa de contabilidade, e os contadores públicos certificados Dahua não têm objeções à mudança da empresa de contabilidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade (Anúncio nº: 2022042).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (V) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em realizar a terceira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 em 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022041). 3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 6 a resolução da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) conselho de administração maio 27, 2022
