Código dos títulos: Angang Steel Company Limited(000898) abreviatura dos títulos: Angang Steel Company Limited(000898) anúncio n.o: 2022037 Angang Steel Company Limited(000898)
Comunicado sobre deliberações da primeira sessão do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Angang Steel Company Limited(000898) doravante referida como a empresa ou Angang Steel Company Limited(000898) . O Sr. Wangyidong, presidente do conselho, presidiu a reunião. A empresa tem atualmente 8 diretores, e o número de diretores presentes nesta reunião é de 8. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Proposta 1: a proposta de eleição do presidente do 9º Conselho de Administração da sociedade foi adotada por 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A reunião elegeu o Sr. wangyidong como presidente do 9º conselho de administração da empresa.
Proposta II: a reunião aprovou a proposta de eleição dos membros da comissão especial do 9º Conselho de Administração da sociedade por 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A composição do comitê especial do 9º conselho de administração da empresa é a seguinte:
(1) Comité estratégico:
Convener: wangyidong
Membros: xushishuai, fengchangli, wangjianhua, wangwangin, zhukeshi
(2) Comité de Nomeação:
Convener: wangjianhua
Membros: wangyidong, Yangxu, fengchangli, wangwanglin, zhukeshi
(3) Comité de Auditoria:
Convener: zhukeshi
Membros: fengchangli, wangjianhua, wangwangwanglin
(4) Comité de remuneração e avaliação:
Convener: fengchangli
Membros: wangyidong, wangjianhua, wangwangwanglin, zhukeshi
Proposta III: a reunião adotou a proposta sobre a cobrança de lucros de 2021 de Angang Steel Company Limited(000898) .
A fim de aumentar a consciência da operação do fundo de Angang Steel Company Limited(000898) .
3,Documentos para referência futura
1. a resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. pareceres de administradores independentes;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Angang Steel Company Limited(000898) conselho de administração maio 26, 2022
