Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) director independente
Pareceres independentes sobre a consideração de questões relevantes na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e os estatutos da Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) , Revisou as questões relevantes consideradas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da empresa, e com base no princípio de julgamento independente e objetivo, emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de compensação de desempenho para a emissão de acções para aquisição de activos e a recompra e anulação de acções compensatórias correspondentes
O plano de compensação de desempenho para a compra de ativos pelas ações da empresa emitidas neste momento e as ações de compensação correspondentes para recompra e cancelamento são realizados de acordo com a realização do desempenho dentro do período de compromisso de desempenho do objeto de reestruturação e a imparidade do ativo no término do período de compromisso de desempenho, de acordo com o disposto no contrato de compensação de previsão de lucro e no acordo complementar ao contrato de compensação de previsão de lucro assinado com a parte do compromisso de desempenho, e em conformidade com os princípios de equidade e imparcialidade, Quando o conselho de administração da empresa votou sobre esta proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação do conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há situação que afete os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com este assunto e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Directores independentes:
Wuzhiang, Guoyunpei, Xuxia
26 de Maio de 2022
