Código dos títulos: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) abreviatura das acções: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) anúncio n.º: 2022047 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 26 de maio de 2022, a 19ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) doravante referida como “a empresa” foi realizada na sala de conferências no terceiro andar do centro de gestão rodoviária LUOQI, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Linyi, província de Shandong. O aviso de reunião foi enviado por telefone, entrega pessoal, e-mail, etc., em 23 de maio de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Sunsong, presidente do conselho de supervisores. O conselho de supervisores foi convocado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, outras leis e regulamentos e os estatutos de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) . Após deliberação e votação na reunião, foram formadas as seguintes deliberações: II. Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de compensação de desempenho para a emissão de ações para aquisição de ativos e a recompra e cancelamento de ações compensatórias correspondentes
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: o plano de compensação de desempenho e a recompra e cancelamento das ações compensatórias correspondentes da empresa foram realizados de acordo com a realização do desempenho dentro do período de compromisso de desempenho do sujeito à reestruturação e a imparidade patrimonial no término do período de compromisso de desempenho, em consonância com as disposições pertinentes do contrato de compensação de previsão de lucro e do acordo complementar ao contrato de compensação de previsão de lucro assinado pela empresa e pela parte do compromisso de desempenho, e os procedimentos de revisão realizados eram legais e efetivos. O conselho de supervisores concordou com o assunto e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) conselho de supervisores maio 26, 2022
