Código dos títulos: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) abreviatura das acções: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) anúncio n.º: 2022046 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 26 de maio de 2022, a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) company (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências no terceiro andar do centro de gestão rodoviária LUOQI, Linyi high tech Industrial Development Zone, província de Shandong, combinando votação no local e votação de comunicação. O aviso de reunião foi enviado por telefone, entrega pessoal, e-mail, etc., em 23 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. liuzhenteng, presidente do conselho, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião no local como delegados sem voto. A convocação e realização da reunião obedecerá às disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) . 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de compensação de desempenho para a emissão de ações para compra de ativos e a recompra e cancelamento de ações compensatórias correspondentes
De acordo com a realização do desempenho dentro do período de compromisso de desempenho do objeto de reestruturação e a imparidade do ativo no termo do período de compromisso de desempenho, e de acordo com as disposições do contrato de compensação de previsão de lucro e do acordo complementar ao contrato de compensação de previsão de lucro assinado com a parte do compromisso de desempenho, 33 contrapartes, enquanto parte do compromisso de desempenho, precisam cumprir a obrigação de compensação de desempenho. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o regime de compensação de desempenho para emissão de ações para compra de ativos e a recompra e cancelamento de ações de compensação correspondentes emitidas pelo securities times e China Securities News.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados liuzhenteng, liubaoqi, liuzhenfei, hanfengsheng, liminghua e Chen Ming evitaram votar.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação sob a forma de deliberação especial, e será adotada por mais de dois terços (incluindo) dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo o procurador) presentes na Assembleia Geral de Acionistas, devendo os acionistas coligados retirar-se do voto.
Os diretores independentes da empresa realizaram uma pré-auditoria sobre os assuntos acima mencionados e emitiram seus pareceres independentes acordados. O consultor financeiro independente emitiu seus pareceres de verificação explícitos acordados sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa propôs convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 13 de junho de 2022. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
É por este meio anunciado.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) conselho de administração 26 de maio de 2022
