Código dos títulos: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) abreviatura dos títulos: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) anúncio n.o: 2022049 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade e aprovada na 23ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 pm em Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
A hora de início da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 13 de junho de 2022, e o horário final é 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas um voto no local, votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Se um acionista não puder comparecer pessoalmente à reunião, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar na reunião e participar na votação, que não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
A principal substituição de ativos da empresa e emissão de ações para comprar Shandong Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) equity e transações de partes relacionadas 33 contrapartes Shandong Luoxin Holding Co., Ltd., Karamay juezhi Equity Investment Management Co., Ltd., gigante estrela global (HK) Limited, ally bridge flagship LX (HK) Limited, GL instrument investment L.P., glhealthcare investment L.P., Guangzhou Defu equity investment fund partnership (sociedade limitada) Tianjin Ping Uma parceria de investimento em tecnologia de consumo (parceria limitada), Shenzhen Ping An Health Technology parceria de investimento de capital (sociedade limitada), Qianhai fundo de investimento de capital (sociedade limitada), Zhuhai Hillhouse Tiancheng fundo de investimento de capital (sociedade limitada), Karamay Deyi sociedade limitada de investimento da indústria da saúde, Karamay Desheng sociedade limitada de investimento da indústria da saúde, Karamay Wuming Yunze sociedade limitada de gestão de investimento de capital Shihezi Yunze Fengmao Equity Investment Management Co., Ltd., Karamay Yunze Fengcai Equity Investment Management Co., Ltd., Shihezi Yunze Fengsheng Equity Investment Management Co., Ltd., Xiamen Zhongnan Hongyuan equity investment fund partnership (sociedade limitada), Jinan Yuxian business partnership (sociedade limitada), Nanjing Jieyuan growth venture capital partnership (sociedade limitada), Zhang Bin, chenlaiyang, Wang Jian, Xu Feng Houhaifeng, sunqinghua, chenjinhan, yangxuewei, Lu Zhen Yu, zhanghailei, gaolanying, Mai Huijing, Zheng Jiayi; As pessoas que actuem em concertação entre a Shandong Luoxin Holding Co., Ltd., Karamay Deyi Xinhua Equity Investment Co., Ltd., Karamay Deyi HENGJIA Equity Investment Co., Ltd. e a Chengdu Deyi Xinhua Equity Investment Partnership (sociedade limitada), na qualidade de accionistas coligados, abster-se-ão de votar sobre a proposta relativa à emissão de acções para aquisição do regime de compensação do desempenho dos activos e à recompra e cancelamento das acções compensatórias correspondentes, E não pode aceitar a procuração de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. Se os diretores, supervisores e gerentes superiores não puderem participar da reunião no local devido ao impacto da epidemia, eles participarão da reunião de acionistas por vídeo ou outros meios.
(3) Um advogado empregado pela empresa. Se os advogados não puderem comparecer à reunião devido ao impacto da epidemia, eles testemunharão a reunião de acionistas por vídeo e outros meios.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 1f, LUOQI centro de gestão de estradas, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Linyi, província de Shandong
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Observações
Nome da proposta de código da proposta (a coluna verificada nesta coluna pode ser votada)
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o regime de compensação pelo desempenho da emissão de ações para aquisição de ativos e cancelamento de recompra √
Proposta relativa às acções reembolsáveis
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo.com publicados no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e da 19ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
A proposta da Assembleia Geral de Acionistas é uma resolução especial e transação conexa, que será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de Acionistas, que se retirarão da votação e não aceitarão a atribuição de voto de outros acionistas.
Ao mesmo tempo, a proposta é também uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores, e os directores independentes da empresa manifestaram o seu consentimento claro à proposta.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras disposições relevantes, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados publicamente em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), certificado válido de qualificação de representante legal e cartão de conta de acionista; Se um procurador estiver autorizado a participar da reunião, passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado), o certificado do representante legal, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do procurador.
(2) Os acionistas individuais devem possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações para registro.
(3) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista individual deve possuir o cartão de identificação do agente, cópia do cartão de identificação do acionista encarregado, procuração, cartão de conta do acionista principal ou certificado de participação no ato de inscrição.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes). O registo de cartas dos accionistas não locais está sujeito à data do carimbo postal local, e o registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: 8:00-17:00, 8 de junho de 2022 (quarta-feira)
3. Endereço de registro: Centro de gestão de assuntos de segurança, centro financeiro, No. 18, LUOQI Road, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province. 4. O endereço para entrega da carta escrita: o centro de gestão de assuntos de valores mobiliários do centro financeiro, No. 18, LUOQI Road, Luozhuang District, Linyi City, província de Shandong. Por favor, indique as palavras ” Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas” na carta.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: hanfengsheng
Tel.: 02138867666
Fax: 02138867600
Endereço: andares 1-3, edifício 1 e 2, No. 85 Faraday Road, China (Xangai) piloto Zona de Comércio Livre
Código Postal: 201210
Caixa de correio: [email protected].
6. Precauções:
(1) Os acionistas e seus agentes presentes na assembleia local devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes;
(2) O pessoal da assembleia geral terminará as estatísticas do número real de participantes 10 minutos antes do início da assembleia geral, sendo convidados a comparecer antecipadamente os acionistas presentes na assembleia local;
(3) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos operacionais para votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas da empresa, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.Veja Anexo 1 para os procedimentos operacionais específicos de votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) conselho de administração 26 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362793”, e a abreviatura de voto é “Luoxin voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de junho de 2022 e termina às 15h de 13 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 2022 em meu nome (a sociedade), votar as seguintes propostas e assinar documentos de resolução relevantes de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o procurador terá o direito de votar por sua própria vontade.
O prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome verifique esta coluna
Colunas de lata
Por votação
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 regime de compensação pelo desempenho da emissão de ações para aquisição de ativos e √
Proposta de recompra e anulação de acções compensatórias correspondentes
Assinatura (selo) do cliente:
Cartão de identificação ou licença comercial n.º do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Natureza accionista do administrador:
Data da atribuição:
Assinatura do administrador:
Nota: 1. Para as propostas de votação não cumulativa, o fiduciário deverá marcar “√” nos pareceres de votação correspondentes no formulário acima. Múltiplas escolhas são inválidas, e não preencher significa abstenção;
2. Se o responsável principal for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado pelo representante legal;
3. Esta procuração é válida para cópia, recorte ou auto-feita no formato acima.
