Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) director independente
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para a governança das empresas cotadas e os estatutos da Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) , De forma diligente e conscienciosa, analisamos cuidadosamente os materiais relevantes das propostas da 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, ouvimos as explicações relevantes da empresa e, com base na posição independente, objetiva e justa de julgamento, formulamos os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o regime de compensação de desempenho para a emissão de ações para aquisição de ativos e a recompra e cancelamento de ações de compensação correspondentes
O plano de compensação de desempenho para a compra de ativos pelas ações da empresa emitidas neste momento e as ações de compensação correspondentes para recompra e cancelamento são realizados de acordo com a realização do desempenho dentro do período de compromisso de desempenho do objeto de reestruturação e a imparidade do ativo no término do período de compromisso de desempenho, de acordo com o disposto no contrato de compensação de previsão de lucro e no acordo complementar ao contrato de compensação de previsão de lucro assinado com a parte do compromisso de desempenho, e em conformidade com os princípios de equidade e imparcialidade e as disposições legais e regulamentares. Este plano de compensação está em consonância com a situação real objectiva, que é propícia à salvaguarda dos interesses globais e a longo prazo da empresa, não prejudicando os interesses da empresa, dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. De acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras regras e sistemas relevantes, os diretores relacionados devem retirar-se da votação. Directores independentes:
Wuzhiang, Guoyunpei, Xuxia
26 de Maio de 2022
