Código de títulos: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) securities abbreviation: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) announction No.: 2022028
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:50 PM, 26 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: may262022. Entre eles, é negociado através da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema realizará votação on-line das 9h15 às 9h25 e das 9h30 às 11h30 no dia 26 de maio de 2022. O próximo
13:00-15:00 PM; O tempo específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 2022
A qualquer hora das 9:15 às 15:00 do dia 26 de maio
2. local: sala de conferências da cidade da saúde de Yiling, No. 238 Tianshan Street, zona de alta tecnologia, Shijiazhuang
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador e moderador da reunião: o conselho de administração da empresa. O Sr. Wuyiling, presidente do conselho, presidiu a reunião.
Os procedimentos de convocação, convocação e os métodos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 204 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 945885360 ações, representando 566159% do capital social total da empresa.
2. Participação dos acionistas em reuniões locais
Um total de 18 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 919451744 ações, representando 550337% do capital social total da empresa.
3. Acionistas presentes na reunião através de votação online
Participaram da votação online 186 acionistas, representando 26433616 ações, representando 1,5822% do capital social total da empresa.
4. Informação dos pequenos e médios investidores que participam na votação (refira-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada)
Um total de 195 pequenos e médios investidores participaram da votação in loco e votação on-line, representando 26684934 ações, representando 1,5972% do capital social total da empresa.
(III) alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e o advogado testemunha contratado pela empresa testemunhou a reunião através de vídeo online.
2,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia votaram através de votação in loco e votação on-line, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Votação: foram aprovadas 944970530 ações, representando 999033% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 786510 ações, representando 0,0832% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 128320 ações, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa concordaram com 25770104 ações, representando 965717% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 786510 ações, representando 2,9474% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 128320 ações, representando 0,4809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação: foram aprovadas 944955530 ações, representando 999017% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 801510 ações contrárias, representando 0,0847% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 128320 ações, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da empresa concordaram em 25755104 ações, representando 965155% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 801510 ações se opuseram, representando 3,0036% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 128320 ações, representando 0,4809% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório anual e resumo de 2021;
Votação: foram aprovadas 944954730 ações, representando 999016% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 80171 ações contrárias, representando 0,0848% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 128920 ações, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da empresa concordaram em 25754304 ações, representando 965125% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 80171 ações se opuseram, representando 3,0044% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Abstiram-se 128920 ações, representando 0,4831% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Votação: foram aprovadas 945024280 ações, representando 999090% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 733060 ações contrárias, representando 0,0775% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 128020 ações, representando 0,0135% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da empresa concordaram em 25823854 ações, representando 967732% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 733060 ações, representando 2,7471% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 128020 ações, representando 0,4797% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Votação: foram aprovadas 944939110 ações, representando 999000% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 921550 ações, representando 0,0974% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; 24700 ações se abstiveram, representando 0,0026% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da empresa concordaram em 25738684 ações, representando 964540% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 921550 ações, representando 3,4534% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 24700 ações, representando 0,0926% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de nomeação das instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022 foi revista e aprovada;
Votação: foram aprovadas 938374874 ações, representando 992060% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 7382366 ações, representando 0,7805% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 128120 ações, representando 0,0135% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa concordaram com 19174448 ações, representando 718550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7382366 ações, representando 276649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 128120 ações, representando 0,4801% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) foi revisada e aprovada;
Votação: foram aprovadas 945247460 ações, representando 999326% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 627600 ações, representando 0,0664% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 10300 ações, representando 0,0011% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da companhia concordaram em 26047034 ações, representando 976095% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 627600 ações, representando 2,3519% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 10300 ações, representando 0,0386% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de doação externa;
Votação: foram aprovadas 944763130 ações, representando 998814% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Contra 1106330 ações, representando 0,1170% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 15900 ações, representando 0,0017% do total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, exceto diretores, supervisores e gerentes seniores, os acionistas minoritários que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa concordaram com 25562704 ações, representando 957945% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 1106330 ações, representando 4,1459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 15900 ações, representando 0,0596% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes liuxiaohan, gaopeiyong e Wang Zhen da empresa apresentaram um relatório escrito à assembleia geral, e o diretor independente gaopeiyong relatou à assembleia geral de acionistas em nome dos diretores independentes da empresa.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Beijing Guofeng testemunhou a assembleia geral de acionistas através de vídeo on-line e emitiu as seguintes opiniões de testemunhas: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos de Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) ; As qualificações do convocador e dos participantes da assembleia geral são legais e válidas; Os procedimentos e métodos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) .
5,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng sobre a Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
27 de Maio de 2022
