Código de títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) abreviatura de títulos: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Anúncio nº: 2022035
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Anúncio indicativo da convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) . As questões pertinentes são as seguintes: I. Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral: Trata-se da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sexta reunião do nono conselho de administração da sociedade decidiu convocar esta assembleia geral. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) . 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 31 de maio de 2022
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 31 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 31 de maio de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas que compareçam à assembleia e votarem deverão escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: may242022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; Ou seja, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas no encerramento do mercado na tarde da data de registro de capital próprio, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) group Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 6ª reunião do 9º conselho de administração e na 5ª reunião do 9º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de maio de 2022.
3. a proposta acima é uma proposta especial de resolução, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
A empresa contará e anunciará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os referidos pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da empresa.
4. O Sr. Yaohui, diretor independente, como advogado, apresentou a proposta a todos os acionistas da empresa
A expedição oriental reúne direitos de voto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 11 de maio de 2022 Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio n.º 2022032).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas individuais que compareçam pessoalmente à assembleia devem apresentar seu cartão de identificação e conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião em nome de terceiros, apresentará cópia do cartão de identificação do responsável principal, seu próprio cartão de identificação, procuração e a conta de valores mobiliários da pessoa autorizada;
(2) Se o acionista da pessoa coletiva estiver representado pelo representante legal na reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Caso seja confiado um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva e a certidão de participação acionária para registro;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. horário de inscrição: 8:30-11:30 da manhã em 27 de maio de 2022; 13:00-16:00 p.m. 3. lugar de registro: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) escritório do conselho.
4. Informações de contacto da reunião e outros assuntos:
(1) A reunião terá duração de meio dia, cabendo aos acionistas presentes e seus agentes encarregados arcar com suas próprias despesas de hospedagem e transporte.
(2) Endereço: No. 8, Kunming Lake Street, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Liaoning
(3) Contacto: Li Teng
(4) Tel: 02425806963
(5) Fax: 02425806400
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia geral podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para os conteúdos e formatos a explicar aquando da participação na votação em linha.
5,Anexos
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
É por este meio anunciado.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) conselho de administração maio 27, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de acções ordinárias:
O código de votação é "360597", e a votação é referida como "votação Dongyao".
2. Preencher e apresentar pareceres de votação:
Para a proposta da assembleia geral de acionistas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos accionistas sobre a proposta geral exprime o mesmo parecer sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h00 às 15h00 em 31 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário específico para a votação através do sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 31 de maio de 2022.
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. o acionista faz login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr./ MS) / a participar na primeira assembleia geral extraordinária de 2022 de
Assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
Nome do cliente:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações:
Conta de accionista do cliente:
Nome do administrador (agente):
Cartão de identificação do administrador (agente):
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral √
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
caso
explicar:
1. Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
2. por favor, de acordo com as opiniões do cliente autorizado, optar por concordar, discordar ou abster-se da deliberação acima mencionada e digitar na forma correspondente
Assinale, apenas um dos três pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o administrador está autorizado a abster-se de votar sobre os assuntos em questão. (cópias e recortes de jornal desta procuração são válidos)
Cliente (assinatura e selo):
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
