Código de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) abreviatura de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Anúncio No.: 2022043 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing new drug Technology Co., Ltd
Anúncio indicativo da realização da assembleia geral anual de 2021, da segunda assembleia geral de ações A 2022 e da segunda assembleia geral de ações H 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 18ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 25 de março de 2022 aprovou a deliberação e decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021, a segunda assembleia geral de ações A 2022 e a segunda assembleia geral de ações H 2022 (doravante denominada “assembleia”), e autorizou o presidente da empresa a ser responsável pela verificação antes da divulgação do anúncio e Circular da assembleia geral, bem como determinar o horário da reunião. Em 7 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio da realização da assembleia geral anual de 2021, da segunda assembleia geral de ações A de 2022 e da segunda assembleia geral de ações H de 2022 em cninfo.com (Aviso nº: 2022034).
A fim de cooperar e implementar os requisitos relevantes de Pequim para prevenção e controle epidêmico covid-19, proteger a saúde e segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e outros participantes, e proteger os direitos legítimos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, a empresa ajustou as questões relevantes de participar da reunião no local desta reunião durante o período de prevenção e controle epidêmico, e as dicas especiais são as seguintes:
1,Sugere-se que os acionistas da A-share tenham a prioridade de participar da reunião por votação on-line
Sugere-se que os acionistas da A-share dêem prioridade ao sistema de negociação e ao sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participe desta reunião por votação online. Ver anexo 4 para o processo de funcionamento específico.
2,Adicionar o modo de conferência em rede
Considerando o impacto das atuais medidas de prevenção e controle da epidemia, a empresa ampliou a reunião online nesta reunião e, após os acionistas cadastrados na data de registro do patrimônio líquido (25.052022) desta reunião terem concluído a inscrição, poderão participar dessa reunião por meio da reunião online. Os acionistas que pretendam participar na reunião online devem inscrever-se antecipadamente de acordo com as seguintes diretrizes de classificação:
1. Acionistas de ações A: envie os materiais de registro relevantes listados na Seção VI “Registro de reuniões e outros assuntos” deste anúncio para a caixa de correio designada da empresa antes das 14:00 do dia 29 de maio de 2022( pharmaron@pharmaron -Bj Com.) Registe-se. Os acionistas que concluírem o cadastro e autenticação receberão um e-mail com o tema ” Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 2021 Annual General Assembly Convite Online de Inscrição da Assembleia Geral Anual” antes das 18:00h do dia 29 de maio de 2022, solicitando-se aos acionistas que completem o cadastro do sistema utilizando o e-mail enviando materiais de inscrição de acordo com as orientações do e-mail.
2. Acionistas da H-share: consulte o site da bolsa de valores da Hong Kong Limited em 26 de maio de 2022 para detalhes da participação dos acionistas da H-share( http://www.hkexnews.hk )Anúncios relevantes emitidos.
Os acionistas que tenham completado a autenticação e registro do sistema receberão um e-mail com o tema “diretrizes sobre como participar da assembleia da empresa na forma de reunião on-line” antes das 12:00 do dia 31 de maio de 2022, solicitando aos acionistas que mantenham sigilo e não compartilhem tais informações de acesso com terceiros. Os acionistas não registrados serão proibidos de participar da reunião através de reuniões online. Os acionistas que tenham completado a inscrição podem participar da reunião na forma de reunião on-line através de smartphones ou computadores.
Os acionistas e seus representantes que não tenham se registrado antecipadamente ainda podem exercer seus direitos de voto através de votação on-line. O tempo de detenção, o tempo de votação online, a data de registo de capital próprio, as questões de deliberação e outras questões da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, a segunda Assembleia Geral de Ações A 2022 e a segunda Assembleia Geral de Ações H 2022 não serão alteradas.
3,Alterar o local de reunião
A fim de cooperar e implementar os requisitos relevantes de Pequim para a prevenção e controle da epidemia de covid-19, o local original da reunião no local “Salão Juyuan, 5 / F, torre a, praça Chaolin, nº 19, estrada média de Ronghua, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, distrito de Daxing, Pequim” é agora alterado para “sala de conferências da empresa, nº 6, estrada de Taihe, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim”, e a reunião no local só é permitida para cumprir com os regulamentos de prevenção de epidemias de Pequim A equipe da empresa cujo local de trabalho está no nº 6, Taihe Road participou da reunião.
4,Informações básicas da reunião
1. Sessões da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual 2021, Segunda Assembleia Geral A 2022 e Segunda Assembleia Geral H 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o segundo conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação e realização da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00 de 31 de maio de 2022 (terça-feira);
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 31 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 31 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 31 de maio de 2022.
5. Método de reunião:
A combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas podem confiar pessoal in loco para comparecer à assembleia in loco, por escrito, ou votar na forma especificada no e-mail com o tema ” Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas convite de inscrição on-line”; (2) Votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de inscrição da reunião: 25 de maio de 2022 (quarta-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas A-share: a partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas ordinários A-share registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Acionistas de ações H: a empresa emitirá um aviso separado no site da bolsa de valores de Hong Kong;
(3) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(4) Advogados empregados pela empresa;
(5) Verificador: representante acionista, representante supervisor, advogado contratado pela empresa (escrutinador de vídeo), escritório de transferência H-share contratado pela empresa (advogado foi encarregado de escrutinar os votos);
(6) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral anual de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências da empresa, nº 6, estrada de Taihe, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, Pequim.
5,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar na Assembleia Geral Anual de 2021
Observações
Código de proposta proposta nome esta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira em 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros 2021 e reserva de capital convertida em capital social √
Proposta de
Aviso 5.00 sobre emissão adicional de ações H com base na conversão e emissão de obrigações conversíveis H-share √
Proposta de autorização especial de acções
6.00 texto completo, resumo e 2021 √ do relatório anual da empresa em 2021
Proposta relativa ao anúncio anual de resultados
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa √
9.00 “sobre o emprego da empresa de instituições nacionais de auditoria financeira e de controlo interno em 2022 √”
Proposta de
10.00 discussão sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2022 √
Caso
11.00 proposta sobre previsão do limite de garantia externa da empresa em 2022 √
12.00 Confirmação de transações de produtos de hedging em 2021 e 2022 √
Proposta relativa à estimativa do limite de negociação de produtos de cobertura
Sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Plano de incentivo a ações restritas de ação A (Draft) e seu resumo √
Proposta de
Sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd
14. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Implementação do plano de incentivo de ações restritas de ação A Assessment Management Office √
Proposta de lei
15.00 “sobre a assembleia de acionistas que autoriza o conselho de administração a tratar do incentivo 2022 A-share √”
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
16.00 Regra geral sobre a emissão de ações H adicionais ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas √
Proposta relativa à autorização sexual
2. Questões a serem consideradas na segunda assembleia geral A-share em 2022
Observações
Código de proposta proposta nome esta coluna pode ser votada
1,00 plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
Proposta de
2.00 Aviso sobre emissão adicional de ações H com base na conversão e emissão de obrigações conversíveis H-share √
Proposta de autorização especial de acções
Sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Plano de incentivo a ações restritas de ação A (Draft) e seu resumo √
Proposta de
Sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Implementação do plano de incentivo de ações restritas de ação A Assessment Management Office √
Proposta de lei
5.00 “sobre a assembleia de acionistas que autoriza o conselho de administração a lidar com o incentivo 2022 A-share √”
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
3. Questões a serem consideradas na segunda assembleia geral da H-share em 2022
Observações
Código de proposta proposta nome esta coluna pode ser votada
1,00 plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 √
Proposta de
2.00 Aviso sobre emissão adicional de ações H com base na conversão e emissão de obrigações conversíveis H-share √
Proposta de autorização especial de acções
Sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Plano de incentivo a ações restritas de ação A (Draft) e seu resumo √
Proposta de
4.00 sobre Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) beijing nova droga Technology Co., Ltd. √
Implementação do plano de incentivo de ações restritas de ação A 2022 Assessment Management Office
Proposta de lei
5.00 “sobre a assembleia de acionistas que autoriza o conselho de administração a lidar com o incentivo 2022 A-share √”
