Código dos títulos: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) abreviatura dos títulos: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) anúncio n.o: 2022038 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Primeira reunião do sétimo conselho de administração do Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) . A convocação da reunião será entregue a todos os diretores da empresa por e-mail e atendimento pessoal no dia 16 de maio de 2022; Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 diretores realmente participaram da reunião. O Sr. luanyiwei, diretor da empresa, presidiu a reunião depois de ser eleito por mais da metade dos diretores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz. Os diretores presentes deliberaram e votaram sobre várias propostas e aprovaram as seguintes resoluções:
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de eleição do presidente e vice-presidente do sétimo conselho de administração da sociedade foi revista e aprovada (os currículos do presidente e vice-presidente estão em anexo).
O Sr. luanyiwei foi eleito presidente da empresa e o Sr. liuhaishan foi eleito vice-presidente da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração e entra em vigor a partir da data de adoção da resolução desta reunião.
2. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de eleição dos membros da comissão especial do sétimo conselho de administração da sociedade foi revista e adotada (os currículos dos membros da comissão especial estão em anexo).
1) Comitê Estratégico do Conselho de Administração
Presidente: Luan Yiwei (Presidente)
Membros: Zhang Lan (diretor), Wang Wei (diretor), qianjianmin (diretor), hejijiang (diretor independente); 2) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração
Presidente: hejijiang (director independente)
Membros: liuhaishan (diretor), liyuhui (diretor independente);
3) . comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Presidente: liyuhui (director independente)
Membros: Jinxu (diretor), sunchuang (diretor independente);
4) Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Presidente: wangzebin (director independente)
Membros: jinxiangxu (diretor) e sunchuang (diretor independente).
O mandato dos membros dos comitês acima mencionados será o mesmo do atual conselho de administração e entrará em vigor a partir da data de adoção da resolução da reunião em curso.
3. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação do presidente da empresa foi revista e adotada.
Mediante indicação pelo presidente do conselho e revisão pelo comitê de indicação, é acordado nomear o Sr. liuhaishan como presidente da empresa, cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração e entra em vigor a partir da data de adoção da resolução desta reunião.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a nomeação do presidente da empresa e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração divulgaram
4. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação de outros gerentes superiores da empresa foi revista e adotada.
Após nomeação pelo presidente e revisão pelo comitê de nomeação, foi acordado nomear o Sr. Wang Wei, o Sr. zhuzhendong e o Sr. Li Jian como vice-presidentes da empresa; Concordar em nomear o Sr. zhangweili como diretor financeiro da empresa (para desempenhar as funções de secretário do conselho de administração em nome da empresa quando a empresa não tiver nomeado o secretário do conselho de administração). O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o mandato do atual conselho de administração e entrará em vigor a partir da data de adoção da resolução da reunião atual.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a nomeação de outros gerentes seniores da empresa e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração divulgaram
5) Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi revista e aprovada
A empresa concorda em nomear a Sra. zongxiaodan como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. Seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração, e entrará em vigor a partir da data de adoção da resolução da reunião. A Sra. zongxiaodan obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa.
6. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação do chefe de auditoria interna da empresa foi revista e adotada
A empresa concorda em nomear o Sr. Yi Xianfu como responsável pela auditoria interna da empresa. Seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração e entra em vigor a partir da data de adoção da resolução desta reunião. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre a nomeação do chefe de auditoria interna da empresa.
7. Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de nomeação do presidente honorário da sociedade foi revista e adotada
A empresa concorda em empregar o Sr. Zhang Ping como presidente honorário ao longo da vida, diretor estratégico e especialista técnico-chefe de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) . Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre a nomeação do presidente honorário da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração da companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sétimo conselho de administração;
É por este meio anunciado.
Conselho de administração do Jiangsu Changlu Aluminum Industry Group Co., Ltd
27 de Maio de 2002
Anexo: resumo
(I) luanyiwei
Luanyiwei, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1973, é membro do Partido Comunista da China, com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como o ex-vice-diretor do escritório da Escola do Partido de Laiwu comitê municipal do Partido, o diretor do desenvolvimento econômico e Agência de Promoção de Investimentos da área de turismo de Xueye, o diretor do escritório do Comitê de Gestão da área de turismo de Xueye (Escritório do comitê de trabalho), eo vice-gerente geral do departamento de banco de investimento da província de Shandong, China China Construction Bank Corporation(601939) . Atualmente, ele é o secretário adjunto do comitê do partido e diretor do Qilu Financial Investment Group Co., Ltd., um diretor da empresa, e também a pessoa jurídica, presidente e gerente de Zhonglai high tech (Beijing) New Technology Research Institute Co., Ltd., um diretor de Shandong alpur equipamentos de economia de energia Co., Ltd., e um diretor de Shenzhen Fengfa Technology Development Co., Ltd.
O Sr. luanyiwei não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, exceto nas circunstâncias acima em que atua como Secretário Adjunto do Comitê do Partido e Diretor do Qilu Financial Investment Group Co., Ltd; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor de uma empresa listada; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. luanyiwei atende às disposições relevantes do direito da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
(II) liuhaishan
Liuhaishan, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1987, é membro do Partido Comunista da China, com mestrado. Ele serviu sucessivamente como o Comissário do departamento de recursos humanos da Chongqing Cable TV Network Co., Ltd., o gerente de produto e supervisor da filial Jinan do Banco de Desenvolvimento de Guangdong, o assistente do gerente geral da Qilu Financial Investment Group Co., Ltd., o presidente da Shandong chaodian New Energy Technology Development Co., Ltd., o diretor da Shandong bensu Elevator Co., Ltd., e o diretor da Shandong confiante Information Industry Co., Ltd. Atualmente atua como diretor da empresa e simultaneamente como diretor da Shandong chaodian New Energy Technology Development Co., Ltd. e Shandong Taijia New Material Technology Co., Ltd.
O Sr. liuhaishan não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor de uma empresa listada; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. liuhaishan atende às disposições relevantes da lei da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
(III) qianjianmin
O Sr. qianjianmin, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1958, é um membro do Partido Comunista da China, com um diploma universitário, um contador, um economista sênior e um gerente profissional sênior. Ele costumava ser o membro da seção e vice-chefe da seção do departamento financeiro da fábrica de instrumentos médicos de Changshu (Changshu Pharmaceutical Machinery Factory), o diretor, assistente do diretor e vice-diretor do departamento financeiro (Departamento) da fábrica de folha de alumínio de Changshu, e o diretor e vice-gerente geral da Changshu Aluminum Industry Co., Ltd; Diretor, diretor financeiro e gerente geral adjunto da Jiangsu Changlu Aluminum Co., Ltd. O Sr. qianjianmin detém indiretamente 0,6534% das ações da empresa através da fábrica da folha de alumínio de Changshu. Atualmente, ele é o secretário geral do partido, o assistente do presidente do conselho de administração, o diretor da folha de alumínio Changshu Factory Co., Ltd. e o diretor da Changshu Guofa Garantia de Financiamento de PME Co., Ltd.
O Sr. qianjianmin não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor de uma empresa listada; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. qianjianmin atende às disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
(IV) Wang Wei
Wang Wei, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1973, com bacharelado e EMBA pela China Europe International Business School. Ele costumava trabalhar na Yantai Wanhua couro sintético Co., Ltd., Yantai LVYE Pharmaceutical Co., Ltd. e Shanghai Baoju Industrial Co., Ltd. De abril de 2002 a julho de 2007, serviu sucessivamente como gerente geral e diretor executivo da vitória de Xangai Tecnologia Limpa Co., Ltd; De julho de 2007 a dezembro de 2009, ele serviu como presidente e diretor da Shanghai langmai Technology Co., Ltd. O Sr. Wang Wei detém diretamente 0,32% das ações da empresa, e o Sr. Wang Wei é o controlador real da Shanghai Langzhu Industrial Development Co., Ltd., um acionista da empresa que detém 0,77% das ações.
O Sr. Wang Wei não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor de uma empresa listada; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Wang Wei atende às disposições relevantes da lei da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
(V) Zhang Lan
Zhang Lan, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em 1973, com mestrado. Ela costumava ser orçamentária da AVIC Real Estate Development Co., Ltd., diretora de comércio exterior da AVIC Shanghai Co., Ltd., e vice-gerente geral da Shanghai Aviation Aluminum Association International Trade Co., Ltd. Desde janeiro de 2015, ele atuou como diretor executivo da euchang (Shanghai) International Trade Co., Ltd. e agora atua como diretor da Shanghai langmai Clean Technology Co., Ltd. e diretor da empresa.
A Sra. Zhang Lan não detém diretamente as ações da empresa. A Sra. Zhang Lan é filha de Zhang Ping, o presidente do sexto conselho de administração da empresa. O Sr. Zhang Ping agora detém diretamente 3,84% das ações da empresa e indiretamente detém 3,29% das ações da empresa, mantendo 31,02% das ações da Changshu alumínio Foil Factory Co., Ltd. Além do relacionamento acima, a Sra. Zhang Lan não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstância especificada no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há circunstância publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretor de uma empresa listada; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. As qualificações da Sra. Zhang Lan estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos sociais.
(VI) Jinxu
Sra. Jinxu.
