Código dos títulos: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) abreviatura dos títulos: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) anúncio n.o: 2022042 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 26 de maio de 2022
2. Local da reunião no local: afetada pela prevenção e controle de epidemias no distrito de Haidian, Pequim, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi ajustada para ser realizada sob a forma de reunião de comunicação, e uma sala de reunião on-line foi criada
3. Modo de reunião: a combinação de votação em conferência de comunicação e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. tanzheng, presidente da empresa
6. A convocação e a realização desta Assembleia Geral de Acionistas obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
Situação geral de participação dos acionistas: houve 15 acionistas e seus representantes autorizados votando por meio de reuniões de comunicação e votação on-line nesta assembleia, com 58213012 ações representativas, representando 711303% do total de ações votantes da empresa. Dentre eles, 12 acionistas participaram da reunião de comunicação, representando 53849406 ações, representando 657984% do total de ações com direito a voto da companhia; Três acionistas votaram pela Internet, representando 4363606 ações, representando 5,3319% do total de ações votantes da empresa.
Participação global dos acionistas minoritários: houve 6 acionistas minoritários votando por meio de reuniões de comunicação e votação on-line, representando 5409412 ações, representando 6,6097% do total de ações votantes da empresa. Entre eles, há 3 acionistas minoritários votando através da reunião de comunicação, representando 1045806 ações, representando 1,2779% do total de ações votantes da empresa; Houve 3 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 4363606 ações, representando 5,3319% do total de ações votantes da empresa.
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e outros gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação em conferência e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. A proposta de demissão e eleição de diretores independentes da empresa foi revisada e aprovada
Votação total:
Foram acordadas 58213012 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 5409412 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. A proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos foi revisada e aprovada
Votação total:
Foram acordadas 58213012 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 5409412 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada e emitiu pareceres legais por Yousong e Huang Kun, advogados do escritório de advocacia Beijing Kangda, que acreditavam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e eram legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 2022.
É por este meio anunciado.
Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) conselho de administração maio 26, 2022
