Código dos títulos: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) abreviatura dos títulos: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) anúncio n.o: 2022037 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) doravante referida como “a empresa” realizou a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 26 de maio de 2022, e elegeu 7 diretores não independentes e 4 diretores independentes do sétimo conselho de administração para formar o novo conselho de administração; Foram eleitos dois supervisores representativos não empregados do sétimo conselho de supervisores e, juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa, foi formado o novo conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foi concluída, e as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Composição do 7º Conselho de Administração
Diretores não independentes: Sr. luanyiwei, Sr. liuhaishan, Sr. qianjianmin, Ms. Zhang Lan, Sr. Wang Wei, Ms. Jinxu e Sr. jinxiangxu
Diretores independentes: Sr. Hejijiang, Ms. liyuhui, Sr. wangzebin e Sr. sunchuang
Todos os membros do 7º Conselho de Administração da empresa estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas, não foram punidos e punidos pela CSRC e pela bolsa de valores nos últimos três anos, nem são Executivos desonestos. Não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, nem há nenhuma situação em que eles não tenham sido removidos do mercado pela CSRC. O número de diretores que simultaneamente atuam como gerentes sênior da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e a proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. A qualificação e independência dos diretores independentes foram arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa, e não há objeção.
2,Composição do 7º Conselho de Supervisores
Supervisores representativos não empregados: Sra. chenshanshan, Sr. Shaoyi
Representante dos Funcionários Supervisor: Sra. zhongwenjuan
Todos os membros do 7º Conselho de Supervisores da Companhia estão qualificados para atuar como Supervisores de Empresas cotadas, não foram punidos e punidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores nos últimos três anos, nem são as pessoas sujeitas a desonestidade. Não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como Supervisores da Companhia, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, nem há nenhuma situação em que eles não tenham sido removidos do mercado pela CSRC. Os membros do conselho de supervisores não exerceram funções de diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos, e a proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço. O mandato dos supervisores acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até a data de expiração do sétimo Conselho de Supervisores. 3,Outras instruções
1. Veja os currículos do pessoal acima divulgados em cninfo.com em may272022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a resolução da primeira reunião do sétimo conselho de administração, anúncio sobre a resolução da primeira reunião do sétimo conselho de supervisores e anúncio sobre a eleição dos supervisores representativos dos trabalhadores.
2. Tendo em vista a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores, a empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos membros do sexto conselho de administração e do conselho de supervisores por seu trabalho diligente e contribuições para o desenvolvimento da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 27 de Maio de 2002
