Código de títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) securities abbreviation: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) announcement No.: 2022064
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022 segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14h30, 15 de junho de 2022 (quarta-feira);
(2) Tempo de votação online: 15 de junho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre as questões consideradas na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, se o mesmo direito de voto for igual.
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do horário de fechamento da tarde da data de registro de ações, foi registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Todos os acionistas da sociedade cadastrada na sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito
O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outro pessoal relevante.
8. local: aldeia de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
Sala de conferências da sociedade anónima
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar na reunião
Observações
proposta
Nome da proposta Código do item verificado nesta coluna
Pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Continuação da garantia dos empréstimos contraídos após a transferência do capital próprio da filial holding
1.00 proposta de garantia e garantia de partes relacionadas √
Sobre a formação da assistência financeira externa e
2.00 proposta sobre transações conectadas √
3.00 proposta de adição de estimativas de transações conectadas diárias em 2022 √
As propostas acima foram submetidas à 20ª reunião do 4º Conselho de Administração e à 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisão da empresa
Foi deliberada e aprovada na reunião. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC
(www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil. Pequenos e médios investidores
Refere-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo os diretores da empresa)
Supervisores e quadros superiores).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 09:30-11:30, 13:30-17:00 em 10 de junho de 2022.
2. lugar de registro: No. 11695, Jianshe 4ª estrada, vila de Yonglian, cidade de Guali, distrito de Xiaoshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
3. Método de registo:
(1) Inscrição de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal dos acionistas de pessoas coletivas qualificados passará pelas formalidades de inscrição com a cópia da licença comercial de pessoa coletiva afixada com o selo oficial, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista e o cartão de identificação dos participantes; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador também deverá deter a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu cartão de identificação. (2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato) e o cartão de identificação da procuração.
(3) Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (a carta e o fax estão sujeitos à recepção da sociedade no prazo de inscrição), Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver anexo 3 para o formato), e anexar cópias de seus cartões de identificação e contas de acionistas para confirmação de registro.
(4) Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes à reunião. (5) Outras matérias:
Endereço: Yonglian village, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: mujinguang, yaozhenyuan
Tel.: 057182150729
Fax: 057182565300
E- mail: prevail@prevail – Catv com.
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou diretores presentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa adotará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem participar da votação on-line através da plataforma de votação on-line. (consultar o anexo 1 para o conteúdo e o formato a explicar aquando da participação em votações em linha envolvendo operações específicas).
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 2. Resoluções da 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 26 de maio de 2022 Anexo 1:
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350710
2. Voting abbreviation: Bandung voting
3. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas. Se os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. (ID n.:) a representar
A unidade/pessoa participou da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022, e
Exercer os seguintes direitos de voto em nome de terceiros (assinalar √ em um de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”):
Participação dos accionistas
Nome e número de acções
A coluna da proposta
Nome do ponto da proposta pode votar contra código de abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Comunicação relativa à continuação da concessão de empréstimos às filiais holding após a transferência dos seus capitais próprios
1.00 proposta de garantia e garantia de partes relacionadas √
Sobre a formação de assistência financeira externa após a transferência de capital próprio das filiais holding
2.00 proposta sobre transações com partes relacionadas √
3.00 proposta de adição de estimativas de transações conectadas diárias em 2022 √
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Número do cartão de identificação do cliente (Unified Social Credit Code):
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Cliente (assinatura e selo):
Data de atribuição: mm / DD / 2012
Período limitado: até ao final desta assembleia geral
Anexo 3:
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A partir das 15:00 em 9 de junho de 2022, no final da transação, eu (ou minha unidade) mantenho Hangzhou Bandung
Optoelectronic Equipment Co., Ltd. (Código de Stock: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) ) está agora registrada para participar da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva acionista: Número de identificação do acionista individual / número da licença comercial de pessoa coletiva acionista:
Número de acções detidas por conta de accionista (acções)
Se o nome dos participantes é confiado
Nome do agente Número de identificação do agente
(se houver) (se houver)
Número de contacto e-mail
Endereço de contacto
