Código dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura dos títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) anúncio n.o: 2022058 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Comunicado sobre as resoluções da 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) a 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022 sob a forma de reunião e comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado por correio ou entrega direta em 24 de maio de 2022. A reunião foi presidida por Leixixian, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições do Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1) A proposta relativa à continuação da garantia dos seus empréstimos e à constituição de garantia por parte coligada após a transferência do capital próprio da filial holding foi revista e aprovada
O conselho de fiscalização da empresa acredita que após a transferência do capital próprio da Yingmai communication, uma subsidiária holding, a empresa continuará a fornecer garantias para seus empréstimos e a formar garantias relacionadas. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses dos investidores e não afetarão os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre a formação de assistência financeira externa e transações de partes relacionadas após a transferência de capital próprio de subsidiárias holding
O conselho de fiscalização da empresa acredita que o risco de assistência financeira está dentro do alcance controlável e não terá impacto significativo no funcionamento diário da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes obedecem às disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, não prejudicando os interesses dos investidores e não afetando os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de adicionar transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que as novas transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem atender às necessidades da produção e operação diárias da empresa e pertencer às transações comerciais normais. O preço das transações com partes relacionadas será determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o princípio do preço justo de mercado, que não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os eventos previstos acima mencionados de transações diárias de partes relacionadas em 2022 não afetarão a independência da empresa, e o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas para tais transações. Os procedimentos da reunião devem respeitar as disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de adicionar transações conectadas diárias em 2022.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de supervisores maio 26, 2022
