Código de títulos: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) securities abbreviation: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) announcement No.: 2022057
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 20ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de maio de 2022, sob a forma de reunião e comunicação no local, sendo enviado por correio ou entrega direta em 24 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lei Qianguo, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições do Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta de transferência do capital próprio das subsidiárias holding
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, aumentar o capital de giro da empresa e otimizar a estrutura de ativos, a empresa planeja transferir 51% do patrimônio líquido da Dongguan Yingmai Communication Technology Co., Ltd. (“comunicação Yingmai”) para Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) . Após a conclusão desta transferência de capital, a empresa deixará de deter ações da comunicação Yingmai, e a comunicação Yingmai deixará de ser incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
O conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração a assinar documentos relevantes com as partes relevantes e contratar intermediários relevantes para atender esta transação de acordo com as necessidades reais; O conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração a decidir e tratar todos os outros assuntos relacionados com esta transação dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos e estatutos sociais.
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Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2) A proposta relativa à continuação da garantia dos seus empréstimos e à constituição de garantia por parte coligada após a transferência do capital próprio da filial holding foi revista e aprovada
A fim de manter o funcionamento normal da comunicação Yingmai, a empresa continua a fornecer garantia para seu empréstimo e juros após a transferência do patrimônio da comunicação Yingmai, com o valor da garantia não excedendo 2129329533 yuan. Após a conclusão desta transferência de capital, a empresa deixará de deter as ações da comunicação Yingmai, e o período de garantia é até Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) . Dentro de trinta (30) dias a partir da data de conclusão do registro de mudanças industriais e comerciais do patrimônio da comunicação Yingmai, Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) . Se os bancos relevantes e outras instituições financeiras não concordarem em mudar o fiador, Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) e seu controlador real fornecerão contragarantia para a garantia acima fornecida pela comunicação Yingmai.
A garantia foi passivamente alterada de fornecer garantia para a Yingmai communication, uma subsidiária holding, para fornecer garantia para empresas fora do escopo das demonstrações consolidadas. Linyifeng, presidente da Yingmai communication, atuou como vice-gerente geral de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre a formação de assistência financeira externa e transações de partes relacionadas após a transferência de capital próprio de subsidiárias holding
A fim de manter a operação normal da comunicação Yingmai após esta transferência de capital, a empresa continua a fornecer assistência financeira à comunicação Yingmai de não mais do que 61milhões de yuans. comunicação Yingmai reembolsará totalmente seus empréstimos da empresa e os juros de todos os atrasos no prazo de 30 dias a partir da data de conclusão do registro de mudança industrial e comercial de capital relevante. No prazo de trinta (30) dias a contar da data em que as seguintes condições forem atendidas ao mesmo tempo, Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) deve, de acordo com os requisitos regulamentares da empresa cotada, realizar os procedimentos de notificação, deliberação e anúncio relevantes para a responsabilidade conjunta e várias garantias para as dívidas acima assumidas pela empresa de comunicação Yingmai: I. O patrimônio líquido da comunicação Yingmai será entregue de acordo com as disposições relevantes deste Acordo; ii. O pessoal de comunicação da Yingmai, governança corporativa e outros aspectos completam os acordos acordados neste acordo.
A assistência financeira foi passivamente alterada de fornecer garantia à Yingmai communication, uma subsidiária holding, para fornecer assistência financeira a empresas fora do escopo das demonstrações consolidadas. Linyifeng, presidente da Yingmai communication, atuou como vice-gerente geral da Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de adicionar transações conectadas diárias em 2022
A fim de atender às necessidades de produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding, a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 para vender produtos para a comunicação Yingmai, uma parte relacionada recém-aumentada, é RMB 2million, e a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 para comprar produtos da comunicação Yingmai, uma parte relacionada recém-aumentada, é RMB 10million, e a gestão da empresa está autorizada a passar por procedimentos relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revista e adotada
Propõe-se a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 15 de junho de 2022, na sala de conferências da empresa, cujos temas são os seguintes:
(1) Proposta relativa à continuação da garantia dos seus empréstimos e à constituição de garantia por parte coligada após a transferência do capital próprio da filial holding;
(2) Proposta sobre a formação de assistência financeira externa e operações com partes relacionadas após a transferência de capital próprio de subsidiárias holding;
(3) Proposta de adição diária de transações com partes relacionadas em 2022;
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Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) conselho de administração 26 de maio de 2022
