Código de títulos: Luoyang Glass Company Limited(600876) abreviatura de títulos: Luoyang Glass Company Limited(600876) Anúncio nº: 2022025
Luoyang Glass Company Limited(600876)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 26 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no terceiro andar da empresa, nº 9, Tanggong Middle Road, distrito de Xigong, cidade de Luoyang, província de Henan acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 16
Incluindo: número de accionistas de acções A 15
Número de acionistas de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) 1
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 292882987
Incluindo: número total de ações detidas por acionistas de ações A 275549784
Número total de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior (ações H) 17333203
3. Proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia para o total de 45,36 ações com direito a voto da sociedade (%)
Incluindo: proporção de accionistas de acções A no total (%) 42,68
Proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior no total de ações (%) 2,68
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local é presidida pelo Sr. Zhang Chong, presidente da empresa. A votação no local é realizada sob a supervisão dos representantes dos acionistas e representantes dos supervisores presentes na reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e qualificação do convocador desta assembleia geral obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e aos estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 11 diretores no cargo da empresa, 6 dos quais estavam presentes. Os diretores Ren Hongcan, yeshuhua, wangguoqiang, ChenYong e hebaofeng não compareceram devido a negócios oficiais; 2. Havia 6 supervisores em serviço da empresa, 2 dos quais participaram da reunião, os supervisores Tang Jie, qiumingwei, Yan Mei e Wang Jian não compareceram à reunião devido a negócios oficiais; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Liuyuquan e yangbomin, executivos seniores da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação sobre propostas (I) votação sobre propostas de votação cumulativa 1. Deliberação e aprovação da proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da empresa
Bill No. projeto de lei nomeie o número de votos o número de votos o número de votos presentes se eleitos
Votação efectiva na reunião
Proporção de direitos (%)
1.01 Comité de Revisão e Aprovação 29284053299.99 sim
O Sr. Ren Xiejun é…
O 10º Conselho de Administração
director executivo
1.02 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
O Sr. Ren Mayan é…
O 10º Conselho de Administração
director executivo
1,03 Comité de Revisão e Aprovação 29284053299,99 sim
O Sr. Ren Zhangrong é…
O 10º Conselho de Administração
director executivo
1.04 Comité de Revisão e Aprovação 29284053299.99 sim
Sr. Ren Liuyuquan
Como décimo diretor
Director Executivo do Conselho de Administração
1,05 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sra. Ren Wangleilei
Como décimo diretor
Director Executivo do Conselho de Administração
1,06 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sr. Ren Taoligang
Como décimo diretor
Director não executivo do Conselho de Administração
1,07 Comité de Revisão e Aprovação 27653678495,79 sim
O Sr. Ren Zhangchong é…
O 10º Conselho de Administração
Director não executivo
2. Revisar e aprovar a proposta de eleição geral de diretores independentes do 10º Conselho de Administração da empresa
Nome do projeto de lei O número de votos obtidos conta para a votação válida na reunião sobre se será ou não eleito
Proporção de direitos (%)
2.01 Comité de Revisão e Aprovação 28306850396,97 sim
Sra. Ren zhangyajuan
Como décimo diretor
Não execução independente
director
2.02 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sr. Ren chenqisuo
Como décimo diretor
Não execução independente
director
2,03 Comité de Revisão e Aprovação 28578918097,58 sim
Sr. Ren Zhaohulin
Como décimo diretor
Não execução independente
director
2.04 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sr. Ren Fanbaoquen
Como décimo diretor
Não execução independente
director
3. Rever e aprovar a proposta de eleição geral do 10º Conselho de Supervisores da Companhia
Bill No. projeto de lei nomeie o número de votos o número de votos o número de votos presentes se eleitos
Votação efectiva na reunião
Proporção de direitos (%)
3.01 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sra. Ren jiaojiajia
Como 10.º Supervisor
Conselho de Supervisores
3.02 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
A Sra. Ren Liping é…
10.º Conselho de Supervisores
supervisor
3.03 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
A Sra. Ren Wangjuan é…
10.º Conselho de Supervisores
supervisor
3.04 Comité de Revisão e Aprovação 292882987100,00 sim
Sr. Ren Wangjunqiao
Como 10.º Supervisor
Conselho de Supervisores
(2) Explicação sobre a votação das propostas
Todas as propostas acima mencionadas envolvem votação ponto a ponto, e cada sub-proposta é votada por votação cumulativa, deliberada e adotada nesta assembleia geral de acionistas.
3,Testemunha de advogados 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Henan Yaohua Advogado do escritório de advocacia: advogado Sunzhe, advogado duanyaofeng 2. Conclusão da testemunha do advogado:
As qualificações, as qualificações dos convocadores, os métodos de votação e os procedimentos de votação da assembleia geral estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos. As deliberações adoptadas nesta assembleia geral são legais e eficazes. 4,Diretório de documentos para referência 1. Resoluções da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Luoyang Glass Company Limited(600876) 2022; 2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Henan Yaohua.
Luoyang Glass Company Limited(600876) 202226 de Maio
