Sobre Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Fujian Junli
Escritório de advocacia Fujian Junli
Endereço: F3, fenghuangwang County, 572 Gongye Road, Fuzhou, China
Tel.: 86-591875638078756380887563809
Código Postal: 350001 Fax: 86-59187530756
Escritório de advocacia Fujian Junli
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Adicionar: 3º andar, condado de fenghuangwang, 572 Gongye Road, Fuzhou, China p.c.: 350001 tel: +86-591875638078756380887563809 fax: +86-59187530756
Sobre Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
[2022] jlgz No. 002 para: Tahoe Group Co.Ltd(000732)
introdução
Escritório de advocacia Fujian Junli, confiado por Tahoe Group Co.Ltd(000732) As disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as regras para a assembleia geral de acionistas) e outras leis, regulamentos e documentos normativos (doravante referidos como as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes), bem como as disposições dos estatutos de Tahoe Group Co.Ltd(000732) No espírito ético e de due diligence, e com base nas questões enunciadas pelo advogado, este parecer jurídico é emitido sobre as questões pertinentes desta reunião.
[assuntos declarados por advogados]
Nossos advogados obtiveram as seguintes garantias da empresa, Tal garantia será tomada como premissa e base para a emissão deste parecer jurídico: os documentos e materiais (incluindo, entre outros, o anúncio da resolução da 26ª reunião do 9º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 15ª reunião do 9º Conselho de Supervisores, o aviso de convocação desta assembleia, o registro de acionistas na data do registro patrimonial desta assembleia e os estatutos sociais) e as declarações orais fornecidas pela sociedade aos advogados desta sociedade são verdadeiras e precisas. Completas e válidas, as cópias dos documentos fornecidos são consistentes com o original, as cópias são consistentes com o original e as assinaturas e selos em todos os documentos fornecidos são verdadeiros e válidos; A empresa forneceu todos os documentos relacionados a esta reunião aos nossos advogados, e divulgou todos os fatos relacionados a esta reunião aos nossos advogados, sem qualquer ocultação, omissão, falsidade ou engano.
De acordo com as regras da assembleia geral e os estatutos sociais, os advogados da sociedade apenas expressam pareceres jurídicos sobre os procedimentos de convocação, os procedimentos de convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembleia. Nossos advogados não expressam suas opiniões sobre a autenticidade, legalidade e validade dos assuntos considerados nesta reunião e dos conteúdos envolvidos.
Os nossos advogados são responsáveis apenas pelo exame formal e verificação do cartão de conta de ações, licença comercial, certificado de identidade do representante legal, procuração, bilhete de identidade e outros documentos ou certificados que comprovem a sua identidade e outros materiais que comprovem as suas qualificações apresentados pelos accionistas (ou seus agentes) presentes na assembleia local. A autenticidade, legalidade e validade desses materiais serão suportados pelos accionistas (ou seus agentes).
Nossos advogados concordam em publicar este parecer jurídico juntamente com a resolução desta reunião, e assumem responsabilidade legal pelas opiniões expressas de acordo com a lei.
Este parecer jurídico só é utilizado pela empresa para efeitos desta reunião. Este parecer jurídico não pode ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da sociedade ou dos seus advogados.
Este parecer jurídico entra em vigor depois de selado pela estância e assinado pelo responsável pela estância e pelo advogado responsável.
Este parecer jurídico é emitido em triplicado, cada um dos quais tem o mesmo efeito jurídico.
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Corpo
1,Procedimentos de convocação e realização desta reunião
I) Convocação desta reunião
O 9º Conselho de Administração da empresa realizou a 26ª reunião em 28 de abril de 2022 e decidiu convocar esta reunião.
Em 30 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa fez uma declaração sobre os tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Foi anunciado o aviso de Tahoe Group Co.Ltd(000732) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante designada por convocação da Assembleia Geral). O edital da reunião especifica a hora, o local, a data de registro do patrimônio líquido, os itens de deliberação e outros conteúdos específicos da reunião.
II) Convocação desta reunião
A reunião foi realizada às 15:00 horas em 26 de maio de 2022 na sala de conferências no 30º andar do centro de Taihe, praça de Taihe, East Second Ring Road, No. 9, Hengyu Road, cidade de Yuefeng, distrito de Jin’an, Fuzhou. A reunião foi presidida pelo Sr. liaoguangwen, diretor da empresa.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e realização desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificações do convocador e dos participantes da reunião
I) convocador da reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa.
(II) Acionistas e seus mandatários presentes na reunião
1. Quatro acionistas (ou agentes) participaram da reunião presencial, representando 114217008 ações, representando 458884% do total de ações da companhia (248890140ações).
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Os acionistas (ou agentes dos acionistas) que participam da reunião no local são todos os acionistas (ou agentes dos acionistas) registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e proprietários das ações da empresa após o fechamento do mercado em 20 de maio de 2022.
2. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 27 acionistas (ou agentes dos acionistas) votaram efetivamente através do sistema de votação on-line nesta reunião, representando 4717400 ações, representando 0,1895% do total de ações da empresa (248890140 ações).
Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que efetivamente votarem através do sistema de votação on-line votarão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen das 9:15 às 9:25 e das 9:30 às 23:30 em 26 de maio de 2022, e das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022, O acionista (ou agente do acionista) cuja identidade foi autenticada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Outro pessoal presente na reunião
Além dos acionistas acima mencionados (ou agentes acionários), alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa também participaram da reunião como delegados sem voto.
Após verificação, nossos advogados acreditam que as qualificações do convocador e dos participantes desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e eficazes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
A reunião deliberava sobre os assuntos listados no aviso de reunião e votou combinando votação no local e votação on-line.
(I) rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 1146596408 ações, representando 999792% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com voto na assembleia; Sem renúncia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
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(II) rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 1146576708 ações, representando 999775% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com voto na assembleia; Abstiram-se 19700 ações, representando 0,0017% do total de ações válidas com voto da assembleia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
(III) rever o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Votação: foram aprovadas 1144301908 ações, representando 997792% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; Contra 2532500 ações, representando 0,2208% do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia; Sem renúncia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
(IV) rever o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Votação: foram aprovadas 1144301508 ações, representando 997791% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; Contra 2532500 ações, representando 0,2208% do total de ações efetivas com direito a voto da assembleia; 400 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto da assembleia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
V) rever a proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
Votação: foram aprovadas 1146408008 ações, representando 999628% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 426400 ações discordantes, representando 0,0372% do total de ações válidas com voto na assembleia; Sem renúncia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
(VI) rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Votação: foram aprovadas 1146596408 ações, representando 999792% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com voto na assembleia; Sem renúncia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
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(VII) Deliberação sobre a proposta relativa à estimativa dos empréstimos concedidos a partes coligadas nos próximos 12 meses
O acionista coligado Taihe Investment Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto evitam o voto, e as ações detidas pelo acionista coligado Taihe Investment Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto não estão incluídas no total dos direitos de voto desta proposta.
Votação: foram aprovadas 95192772 ações, representando 997304% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 237600 ações contrárias, representando 0,2489% do total de ações válidas com direito a voto na assembleia; Abstiram-se 19700 ações, representando 0,0206% do total de ações válidas com voto na assembleia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
(VIII) rever a proposta relativa à prestação de assistência financeira aos países estrangeiros
Votação: foram aprovadas 1146576708 ações, representando 999775% do total de ações válidas com direito a voto da assembleia; 257700 ações discordantes, representando 0,0225% do total de ações válidas com voto na assembleia; Sem renúncia.
Resultados das votações: de acordo com os resultados das votações acima, esta proposta foi aprovada.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e resultados desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e eficazes.
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