Código de títulos: Tahoe Group Co.Ltd(000732) abreviatura de títulos: St Taihe Anúncio n.o: 2022025 Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há proposta rejeitada nesta assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 do dia 26 de maio de 2022;
A hora da votação on-line é 26 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9h15 de 26 de maio de 2022 às 15h de 26 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de reuniões, 30 / F, centro de Taihe, praça de Taihe, 2ª estrada circular leste, nº 9, estrada de Hengyu, cidade de Yuefeng, distrito de Jin'an, cidade de Fuzhou.
3. Modo de reunião: esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: O Sr. liaoguangwen, diretor eleito por mais da metade dos diretores, presidiu a reunião.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de maio de 2022.
A reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
II) Participação na reunião
Acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral de acionistas (incluindo participação na assembleia local e votação pela Internet)
Entre eles, há 4 acionistas e representantes dos acionistas participando na votação in loco, e o número total de ações com direito a voto representadas é de 114217008, representando 458884% do capital social total; Participaram na votação online 27 acionistas e representantes de acionistas, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas foi de 4717400, representando 0,1895% do capital social total.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Após votação in loco e votação on-line, foram formadas as seguintes resoluções:
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O resultado da votação foi: 1146596408 ações foram aprovadas, representando 999792% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas que participaram da reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 95212072 ações foram acordadas, representando 997507% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 238000 ações, representando 0,2493% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
O resultado da votação foi: 1146576708 ações foram aprovadas, representando 999775% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 19700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 95192372 ações foram acordadas, representando 997300% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 238000 ações, representando 0,2493% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 19700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0206% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
997792%; Contra 2532500 ações, representando 0,2208% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas que participaram da reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 92917572 ações foram acordadas, representando 973468% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 2532500 ações, representando 2,6532% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
4. Revisar a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
O resultado da votação foi: 1144301508 ações foram aprovadas, representando 997791% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 2532500 ações, representando 0,2208% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 400 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto presentes na reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 92917172 ações foram acordadas, representando 973464% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 2532500 ações, representando 2,6532% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 400 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Revisar a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos.
O resultado da votação foi: 1146408008 ações foram aprovadas, representando 999628% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 426400 ações discordantes, representando 0,0372% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas que participaram da reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião sobre a proposta foi: 95023672 ações foram acordadas, representando 995533% do total de ações efetivas com voto detidas pelos pequenos acionistas participantes da reunião; Contra 426400 ações, representando 0,4467% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
6. Revisar o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa.
O resultado da votação foi: 1146596408 ações foram aprovadas, representando 999792% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 238000 ações dissidentes, representando 0,0208% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas que participaram da reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 95212072 ações foram acordadas, representando 997507% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 238000 ações, representando 0,2493% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou a proposta sobre a estimativa de empréstimos de partes relacionadas nos próximos 12 meses. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Taihe Investment Group Co., Ltd. evitou o voto, com 1051384336 ações evitadas.
O resultado da votação foi: 95192772 ações foram aprovadas, representando 997304% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 237600 ações contrárias, representando 0,2489% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 19700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0206% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na assembleia sobre a proposta foi: 95192772 ações foram acordadas, representando 997304% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas de pequeno investidor presentes na assembleia; Contra 237600 ações, representando 0,2489% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 19700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0206% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Delibera sobre a proposta de prestação de assistência financeira a países estrangeiros.
O resultado da votação foi: 1146576708 ações foram aprovadas, representando 999775% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 257700 ações dissidentes, representando 0,0225% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas que participaram da reunião. A lei foi aprovada.
Entre eles, 997300% do total de votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) presentes na reunião sobre esta proposta; Contra 257700 ações, representando 0,2700% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Fujian Junli escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: jiangrihua, xuefenye
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e realização desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. As qualificações do convocador e dos participantes desta reunião são legais e válidas. Os procedimentos de votação e os resultados desta reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico.
É por este meio anunciado.
Tahoe Group Co.Ltd(000732) Conselho de Administração
27 de Maio de 2002
