Código de títulos: Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) abreviatura de títulos: acções Huifeng Anúncio n.º: 2022- 036 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Nenhuma proposta foi acrescentada, alterada ou rejeitada nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de 26 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: may262022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022.
2. local de encontro: sala de reunião da empresa, No. 90, estrada sul de Renmin, distrito de Dafeng, cidade de Yancheng, província de Jiangsu
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. zhonghangen, presidente da empresa
6. Aviso da reunião: o conselho de administração da empresa publicou o aviso no Shanghai Securities Journal, securities times e cninfo.com em 22 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Foi publicado o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022023), anunciando os assuntos a considerar na Assembleia Geral Anual de 2021 e as formas e modalidades de votação.
7. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia geral anual de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 24 acionistas e seus representantes autorizados, e o número total de ações com direito a voto representadas foi de 505187244, Representando 335096% do total de ações com direito a voto da empresa (incluindo 6 acionistas e seus representantes autorizados presentes na assembleia presencial, representando 496822516 ações com direito a voto, representando 329548% do total de ações com direito a voto da empresa; 18 acionistas participantes na votação on-line, representando 8364908 ações com direito a voto, representando 0,5549% do total de ações com direito a voto da empresa).
Um total de 21 acionistas minoritários e seus representantes autorizados (acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 21363310 ações com direito a voto, representando 1,4171% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
O representante dos diretores independentes da empresa fez um relatório de trabalho na assembleia de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou as seguintes propostas combinando votação no local e votação em linha:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
foram aprovadas 497343524 ações, representando 984473% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7843900 ações, representando 1,5527% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285474 ações, representando 628768% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7843900 ações, representando 371232% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
foram aprovadas 497356224 ações, representando 984498% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7831200 ações, representando 1,5502% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 13298174 ações, representando 629369% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7831200 ações, representando 370631% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
foram aprovadas 497343504 ações, representando 984473% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7831220 ações, representando 1,5502% das ações efetivas com direito a voto; 12700 ações se abstiveram, representando 0,0025% das ações efetivas com voto. Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285454 ações, representando 628767% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7831220 ações, representando 370632% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; Foram abstidas 12700 ações, representando 0,0601% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
4. Relatório anual de 2021 e seu resumo
foram aprovadas 497356204 ações, representando 984498% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7831220 ações, representando 1,5502% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13298154 ações, representando 629368% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7831220 ações, representando 370632% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
5. Plano de distribuição de lucros 2021
foram aprovadas 497343524 ações, representando 984473% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7843900 ações, representando 1,5527% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285474 ações, representando 628768% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7843900 ações, representando 371232% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022
foram aprovadas 497343524 ações, representando 984473% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7843900 ações, representando 1,5527% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285474 ações, representando 628768% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7843900 ações, representando 371232% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
7. Proposta de garantia para o financiamento das filiais
foram aprovadas 497343524 ações, representando 984473% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7843900 ações, representando 1,5527% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285474 ações, representando 628768% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7843900 ações, representando 371232% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
8. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Foram aprovadas 14681171 ações, representando 651770% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7843900 ações, representando 348230% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13285474 ações, representando 628768% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7843900 ações, representando 371232% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
Os acionistas relacionados Zhong Hangen e peibaiping evitaram votar sobre a proposta.
A lei foi aprovada.
9. Proposta de pedido de crédito integral junto dos bancos
foram aprovadas 497439824 ações, representando 984664% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7747600 ações, representando 1,5336% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13381774 ações, representando 633326% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7747600 ações, representando 366674% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
10. Proposta sobre eleição de diretores não independentes do 8º Conselho de Administração
foram aprovadas 497439824 ações, representando 984664% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7747600 ações, representando 1,5336% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13381774 ações, representando 633326% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7747600 ações, representando 366674% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
11. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores
foram aprovadas 497439824 ações, representando 984664% das ações efetivas com direito a voto; Contra 7747600 ações, representando 1,5336% das ações efetivas com direito a voto; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 13381774 ações, representando 633326% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários; Contra 7747600 ações, representando 366674% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários; 0 acções de abstenção, representando 0,0000% das acções efectivas de voto dos accionistas minoritários.
A lei foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Jiangsu Difei escritório de advocacia
2. Testemunhas de advogados: Sun Li, panchunxiang
3. Observações conclusivas: “Com base nos fatos acima mencionados, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da companhia estão em consonância com as disposições legais e regulamentares, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e eficazes.”
4,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) deliberações da assembleia geral anual de acionistas em 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Jiangsu Difei sobre a assembleia geral de acionistas.
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
26 de Maio de 2002
