Código de títulos: Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) abreviatura de títulos: St remote Anúncio nº: 2022039 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 13 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022. O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de junho de 2022; O horário para votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 13 de junho de 2022.
5. método de realizar a reunião: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar por um voto presencial ou online para exercer os seus direitos de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
O acionista da empresa Wuxi su Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) otimização e ajuste parceria de investimento (sociedade limitada) e sua pessoa agindo em conjunto Wuxi Lianxin Asset Management Co., Ltd. precisam se retirar da votação sobre as propostas 1 e 2 revisadas na assembleia geral de acionistas, e o acionista Sr. yuguoping precisa se retirar da votação sobre a proposta 3 revisada na assembleia geral de acionistas, e não pode aceitar a atribuição de outros acionistas para votar. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre as deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e outros anúncios relevantes (Anúncio Nº: 2022034, 2022036, 2022037, 2022038).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa, No. 8, estrada de Yuanyuan, cidade de Guanlin, cidade de Yixing, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar
Observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o pedido da empresa para empréstimos confiados e transações com partes relacionadas de partes relacionadas √
Ao assinar o contrato de serviço financeiro com Guolian Finance Co., Ltd
2.00 proposta sobre transações conectadas √
3.00 Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas integralmente √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Anúncios relevantes emitidos.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sob proposta da assembleia geral separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 7 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Estrada de No. 8 Yuanyuan, cidade de Guanlin, cidade de Yixing, província de Jiangsu Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) .
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo.
O fax deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 16:00 do dia 7 de junho de 2022;
Por favor, envie a carta para o escritório do conselho de administração, No. 8 Yuanyuan Road, Guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province (código postal: 214251). Por favor, confirme a carta e fax com a empresa por telefone. 4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contato da assembleia geral
Tel.: 051080777896
Fax de contacto: 051080777896
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho, estrada de No. 8 Yuanyuan, cidade de Guanlin, cidade de Yixing, província de Jiangsu
Contacto: luziwei
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) conselho de administração 26 de maio de 2002 Anexo I: procedimentos específicos de operação para participação na votação on-line Anexo II: formulário de registro dos acionistas participantes Anexo III: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: o código de votação das ações ordinárias é “362692”.
2. Abreviatura de votação: “votação remota”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais de que disponham, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 13 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15:00 de 13 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou título
ID n.o
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Número de contacto
Endereço de contacto
Código postal
Participar pessoalmente na reunião
Observações
Anexo III:
Procuração
Por este meio confio a Srª. para participar da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 2022 em nome da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à abstenção evitar proposta código proposta nome assinalar esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o pedido da empresa para empréstimos confiados de partes relacionadas e partes relacionadas √
Proposta de transacção
2.00 sobre assinatura financeira √ com Guolian Finance Co., Ltd
Contrato de serviço e transacções com partes relacionadas
3.00 Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas integralmente √
Assinatura (ou selo) do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Natureza das acções detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação de “√” na caixa abaixo “concordo”, “discordo” e “abster-se”, e não haverá dois ou mais itens para a mesma revisão
