Código de títulos: Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) abreviatura de títulos: St remote Anúncio nº: 2022034 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da Remote Cable Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por correio e telefone em 23 de maio de 2022. Afetada pelo controle epidêmico, a reunião foi realizada em 26 de maio de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Tangxingliang, presidente do conselho de administração. Oito diretores deveriam ter participado da reunião, oito diretores realmente participaram da reunião, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Proposta de assinatura de contratos de aquisição de projetos e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
É acordado que a empresa e Huaguang energia ambiental (Xi’an) projeto e Instituto de Pesquisa Co., Ltd. assinam um contrato de projeto para a construção de 4000kW de usina fotovoltaica distribuída, com um montante total de projeto de 18,95 milhões de yuan.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura de contratos de aquisição de projetos e transações de partes relacionadas com partes relacionadas, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Parecer dos directores independentes: acordo.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta sobre o pedido da empresa a partes relacionadas para empréstimos confiados e transações com partes relacionadas
É acordado que a empresa confia Guolian Finance Co., Ltd. para solicitar um empréstimo total de 600 milhões de yuans de Jiangsu Little Swan Group Co., Ltd. o prazo do empréstimo não deve exceder 24 meses, ea taxa de juro anual não deve exceder a taxa de juro do mercado do mesmo período. A empresa fornecerá hipoteca (ou penhor) garantia para o empréstimo confiado com parte ou toda a terra, planta, máquinas e equipamentos sob seu nome e as contas a receber nos próximos três anos.
Para detalhes do anúncio sobre o pedido da empresa para empréstimos confiados e transações de partes relacionadas de partes relacionadas, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Parecer dos directores independentes: acordo.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Guolian Finance Co., Ltd
É acordado que a empresa e Guolian Finance Co., Ltd. assinarão o contrato de serviço financeiro, o limite da transação é que o depósito de capital de liquidação não excederá 500 milhões de yuans, o crédito abrangente não excederá 800 milhões de yuans e o período de validade do acordo será de 2 anos. Para detalhes do anúncio sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Guolian Finance Co., Ltd., consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Parecer dos directores independentes: acordo.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,
Está acordado que a empresa fornecerá uma garantia de responsabilidade conjunta para o empréstimo de 100 milhões de yuans aplicado pelas subsidiárias de propriedade integral Wuxi Yude Cable Technology Co., Ltd. e Wuxi Sunan Cable Co., Ltd. para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
Para obter detalhes sobre o anúncio de garantia para subsidiárias de propriedade integral, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo.com.
Parecer dos directores independentes: acordo.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a segunda reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na segunda-feira, 13 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 8, Yuanyuan Road, Guanlin Town, Yixing City, Província de Jiangsu.
Para obter detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 26 de Maio de 2002
