Código dos títulos: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) abreviatura dos títulos: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) anúncio n.o: 2022033 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª reunião (Interina) do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) a 21ª (Interina) reunião do sétimo conselho de administração (doravante denominada “a empresa”) enviou o aviso de reunião e proposta de reunião por entrega pessoal ou por e-mail em 21 de maio de 2022. A reunião no local foi realizada às 9h30 do dia 26 de maio de 2022, na sala de conferências do sexto andar da empresa, e o prazo para a votação de comunicação era às 12h00 do dia 26 de maio de 2022. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião e nove realmente participaram da reunião, incluindo seis diretores que votaram no local e três diretores que votaram por comunicação. Os diretores que votaram por comunicação foram Chi Guojing, Li Lin e Lu Yujian. A reunião foi presidida pelo Sr. chenhongwei, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e efetivas.
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas por meio de votação in loco e votação de comunicação: 1. foi revisada e aprovada a proposta de venda dos direitos de remuneração de capital próprio e compromisso de desempenho das subsidiárias holding; Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Está acordado que a subsidiária Qingdao Mingzhu Jiegao centro de investimento de ações (sociedade limitada) transferirá seu patrimônio líquido de 51% de sua subsidiária Xi’an Jiegao Electronic Technology Co., Ltd. com RMB 70 milhões (o patrimônio líquido acima inclui o direito à compensação de compromisso de desempenho desfrutado pelo contrato de investimento e seu acordo complementar), e outros acionistas são considerados como tendo renunciado ao direito de preferência. Fica acordado submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
O anúncio de Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio nº 2022034. Para detalhes do relatório de auditoria de Xi’an Jiegao Electronic Technology Co., Ltd., o relatório de avaliação de ativos sobre o projeto de avaliação do valor de todos os acionistas de Xi’an Jiegao Electronic Technology Co., Ltd. envolvido na transferência proposta de capital por Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) subsidiária, os pareceres de auditoria do conselho de supervisores e as opiniões independentes de diretores independentes, consulte http://www.cninfo.com.cn em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Algumas propostas desta assembleia só podem ser implementadas depois de deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Está acordado convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para detalhes do aviso de Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) sobre a convocação da segunda assembleia geral de acionistas em 2022, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 27 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio nº 2022036.
É por este meio anunciado.
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108)
27 de Maio de 2022
