Código dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) announction No.: pro 2022034
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) reunião realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
A reunião do Conselho de Supervisores passou por procedimentos de notificação adequados. Os procedimentos de convocação e reunião estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. A reunião e as deliberações aprovadas são legais e eficazes.
(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) doravante referida como “a empresa” ou ” Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) . De acordo com a proposta dos supervisores zhuyonghong e lichujun, o 8º conselho de supervisores da empresa convocou um conselho provisório de supervisores por votação por escrito de acordo com as disposições acima.
Em 24 de maio de 2022, a empresa enviou o edital e materiais de reunião do conselho de supervisores por escrito e e-mail.
(III) 7 supervisores devem participar na reunião e 7 efetivamente presentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
O conselho de supervisores adotou as seguintes resoluções:
(I) proposta de revisão da “proposta de ajuste do terceiro plano de ações restritas A da companhia” do conselho de administração
Tendo em vista a mudança da demanda interna de incentivos da empresa, a empresa ajusta o número de objetos de incentivo e o número de prêmios concedidos pela primeira vez. O montante total de ações restritas concedidas pelo plano de ações restritas A fase III da empresa foi ajustado de 50000000 ações para 462811000 ações, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi ajustado de 2000 para 1668, o número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 460 milhões de ações para 374811000 ações e o número de ações restritas reservadas foi ajustado de 40 milhões de ações para 8800000 ações.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos da terceira fase do plano de ações restritas A implementado desta vez são consistentes com o plano revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. De acordo com a empresa
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Quanto à autorização da Assembleia Geral Anual de 2021, esse ajuste se insere no âmbito da autorização da Assembleia Geral de Acionistas ao Conselho de Administração, não sendo necessário submetê-lo à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Os ajustes acima estão em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do 3 fase do plano de ações restritas de ações A (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(II) proposta de revisão da “proposta de implementação da primeira concessão do plano de ações restritas A fase III da empresa” do conselho de administração
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que os 1668 objetos de incentivo concedidos com ações restritas pela primeira vez eram todos os objetos de incentivo determinados no Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) iii Plano de ações restritas A (Projeto) e seu resumo aprovado pela Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, não havendo situação de que não deveriam ser objeto de incentivo conforme estipulado no artigo 8º das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas. A qualificação do objeto de incentivo concedido com ações restritas desta vez é legal e efetiva. Ao mesmo tempo, foram cumpridas as condições de concessão deste plano de ações restritas, sendo acordado conceder 374811 milhões de ações restritas a 1668 objetos de incentivo elegíveis em 27 de maio de 2022.
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(III) Proposta de revisão da proposta do conselho de administração sobre a formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(IV) Proposta de revisão da “proposta relativa à absorção e fusão do comércio internacional de ferro e aço Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.” do Conselho de Administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(V) proposta sobre a revisão da “proposta sobre Zhejiang Baojing absorvendo e fundindo novos materiais para a indústria fina” do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
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(VI) proposta de revisão da “proposta sobre projetos de assistência Yunnan de ponto fixo e alocação de fundos em 2022” do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
É por este meio anunciado.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) conselho de supervisores maio 27, 2022
