Código de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) announction No.: pro 2022033
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) reunião realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
A reunião do conselho de administração passou por procedimentos adequados de notificação, os procedimentos de reunião obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. A reunião e as deliberações adotadas são legais e eficazes. (II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) doravante referida como "a empresa" ou " Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .
O parágrafo 2º do artigo 117.º do Estatuto estipula que: sob a premissa de que os diretores possam expressar plenamente suas opiniões, a reunião provisória do conselho de administração pode formar uma resolução efetiva se o conselho de administração enviar a resolução proposta por escrito a todos os diretores, e o número de diretores que assinaram e concordaram com a resolução atingiu o número exigido por leis, regulamentos administrativos e este capítulo para a elaboração da resolução.
De acordo com a proposta dos diretores zoujixin, Sheng Genghong, yaolinlong e zhouxuedong, o oitavo conselho de administração da empresa convocou um conselho de administração provisório por votação por escrito de acordo com as disposições acima.
A empresa enviou o aviso de convocação do conselho de administração e materiais da reunião por e-mail e por escrito em 24 de maio de 2022.
(III) havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 efetivamente participaram.
2,Deliberação da reunião do conselho
O conselho de administração adotou as seguintes resoluções:
(I) Aprovar a proposta de adaptação do plano de ações restritas A da terceira fase da empresa
Diante das mudanças na demanda interna de incentivos da companhia, o conselho de administração ajustou o número de objetos de incentivo e o número de subsídios concedidos pela primeira vez de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Após o ajustamento, o montante total das ações restritas concedidas pelo plano de ações restritas A da empresa, fase III, foi ajustado de 50000000 ações para 462811000 ações, tendo sido concedidos pela primeira vez 2000 objetos de incentivo
Código de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) announction No.: pro 2022033
O número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 460 milhões para 374811 milhões, e o número de ações restritas reservadas foi ajustado de 40milhões para 88milhões.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos da terceira fase do plano de ações restritas A implementado desta vez são consistentes com o plano revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Os ajustes acima estão em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do 3 fase do plano de ações restritas de ações A (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Todos os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Como o diretor Sheng Genghong e o diretor Zhou Xuedong são os objetos de incentivo do plano de ações restritas A fase III da empresa, eles evitam votar sobre esta proposta, e todos os diretores não afiliados aprovaram por unanimidade esta proposta. Para mais detalhes, consulte Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) .
(II) aprovar a proposta de concessão inicial do plano de ações restritas A fase III da empresa
In accordance with the relevant provisions of the measures for the administration of equity incentives of listed companies, the Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) iii A-share restricted stock plan (Draft), and the authorization of the company's 2021 annual general meeting of shareholders, the board of Directors considers that the conditions for granting the company's III A-share restricted stock plan have been met, and agrees to grant 374811 million restricted shares to 1668 incentive objects on May 27, 2022 as the grant date, O preço da subvenção é de 4,29 yuan / ação. Todos os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Como o diretor Sheng Genghong e o diretor Zhou Xuedong são os objetos de incentivo do plano de ações restritas A fase III da empresa, eles evitam votar sobre esta proposta, e todos os diretores não afiliados aprovaram por unanimidade esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez publicado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
(III) aprovar a proposta de formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração
De acordo com as exigências da Comissão de Supervisão de Ativos Estatais e Administração do Conselho de Estado para fortalecer a construção do conselho de administração das subsidiárias de empresas centrais, a empresa melhorou ainda mais a construção do sistema de conselho de administração da empresa, padronizou o comportamento de autorização do conselho de administração e aumentou continuamente a capacidade do conselho de administração para exercer o poder.
Código de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura de títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) announction No.: pro 2022033
Todos os diretores aprovaram esta proposta por unanimidade.
(IV) Aprovar a proposta relativa à absorção e fusão da Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., a fim de melhorar ainda mais a eficiência da operação de ativos, a Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, absorve e funde sua subsidiária integral Wuhan Iron and Steel Group International Economic and Trade Co., Ltd. (a seguir designada "Wuhan Iron and Steel comércio internacional"). Até o final de 2021, o comércio internacional WISCO tinha um ativo líquido de 3,642 bilhões de yuans. Após a fusão, os direitos e obrigações relacionados com os ativos e passivos do comércio internacional WISCO são herdados pela Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. e cancelados pelo comércio internacional WISCO.
Todos os diretores aprovaram esta proposta por unanimidade.
(V) aprovar a proposta sobre a absorção e fusão de Zhejiang Baojing de materiais novos refinados
Baowu Carbon Industry Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Baowu carbon industry") é uma subsidiária da Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) . A fim de melhorar ainda mais a eficiência da operação de ativos, endireitar o relacionamento de direito de propriedade e atender às necessidades futuras de desenvolvimento de Zhejiang Baojing, a indústria de carbono Baowu toma Zhejiang Baojing como o corpo principal e absorve e funde novos materiais da indústria fina. Até o final de 2021, o valor avaliado dos ativos líquidos da Jingye Xincai era de 460 milhões de yuans. Após a fusão, os ativos, passivos, negócios e pessoal da Jingye novo material foram herdados pela Zhejiang Baojing, e Jingye novo material foi cancelado.
Todos os diretores aprovaram esta proposta por unanimidade.
(VI) aprovar a proposta sobre projetos de assistência Yunnan de ponto fixo e alocação de fundos em 2022, aprovar 46 projetos de assistência Yunnan de ponto fixo da empresa em 2022 e doar 70,7 milhões de yuans.
Todos os diretores aprovaram esta proposta por unanimidade.
É por este meio anunciado.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) conselho de administração maio 27, 2022
