Código dos títulos: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) abreviatura dos títulos: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) anúncio nº: 2022030 código das acções preferenciais: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 abreviatura das acções preferenciais: SPD you1 SPD you2 obrigações convertíveis Código: 110059 obrigações convertíveis abreviatura: SPD obrigações convertíveis Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 17 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Para prevenir e controlar a epidemia de pneumonia covid-19 e garantir a segurança da participação na assembleia, recomenda-se que os acionistas e seus representantes dêem prioridade à participação na assembleia por meio de votação online. A empresa também pode criar um local de reunião de acionistas on-line de acordo com os requisitos de Xangai para prevenção e controle de epidemias. A empresa emitirá anúncios imediatos com antecedência, e o conteúdo de tais anúncios prevalecerá.
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e a sessão da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é a combinação de votação in loco e votação on-line
Modo de cooperação (IV) data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 9:30 em 17 de junho de 2022
Local: 1688 Lianhua Road, Xangai (perto Tianlin Road) (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de junho de 2022
A 17 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a considerar na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Contas financeiras finais da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 √
Relatório de cálculo
4. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5. Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
6. Proposta da empresa de alteração dos estatutos √
7. Proposta da sociedade de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
8. Proposta da empresa de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
9. Proposta da empresa de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização √
10.00 proposta da empresa sobre eleição de diretores √
10.01 proposta de eleger o Sr. Zhu Yi como diretor da empresa √
10.02 proposta de eleger o Sr. Bo Jingang como diretor da empresa √
10.03 proposta de eleger o Sr. Wan Jianhua como diretor independente da empresa √
10.04 proposta de eleger o Sr. Sunlijian como diretor independente da empresa √
10.05 proposta de eleger a Sra. yejianfang como diretora independente da empresa √
11. Salário da empresa para gerentes seniores em 2020 e 2021 √
Proposta de indemnização
A assembleia de acionistas também ouvirá os seguintes relatórios:
(1) Relatório da sociedade sobre a avaliação dos principais acionistas em 2021
(2) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
(3) Relatório do Conselho de Supervisores sobre a avaliação do desempenho dos diretores, supervisores e da alta administração em 2021
(4) Relatório sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021 1 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para o conteúdo relevante acima, consulte o site da empresa (www.sse.com.cn) em 28 de abril de 2022 e 28 de maio de 2022 no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, securities times e Shanghai Stock Exchange Anúncios relevantes publicados. 2. Proposta de resolução especial: 63. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 5, 6, 10, 114. Proposta envolvendo retirada de voto dos acionistas coligados: não aplicável
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: não aplicável 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: não aplicável 3. Precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Os acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(5) Esta assembleia geral de acionistas não implica a proposta de participação de acionistas preferenciais na votação, sendo que os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da sociedade apenas detêm ações ordinárias para participar na votação.
4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 2022/6/9
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião (I) procedimentos de registo da reunião no local 1 Os acionistas da pessoa coletiva que preencham as condições de comparecimento deverão passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta acionista ou certificado de participação acionária, a procuração do representante da pessoa coletiva e o cartão de identificação dos participantes. 2. os accionistas individuais que satisfaçam as condições de participação deverão passar pelos procedimentos de registo com o cartão de conta do accionista ou certificado de participação e bilhete de identidade; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registo com procuração, bilhete de identidade próprio e conta de accionista ou certidão de participação do responsável principal. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
(II) horário de inscrição da reunião no local: das 9h às 16h na segunda-feira, 13 de junho de 2022. III) Local de registo da reunião no local
1. endereço: 4th floor (Fangfa building), No. 29, Lane 165, East zhuanbang Road, perto Jiangsu road.
2. tráfego: linhas de metrô 2 e 11 saem da saída 4 da estação Jiangsu Road, e há ônibus nº 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71 e 925 nas proximidades.
3. Local de inscrição da reunião no local Tel.: 02152383315 Fax: 52383305
4. Durante o período de registro acima, os acionistas também podem digitalizar o código QR abaixo para registro.
6,Outros assuntos 1. A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19 e garantir a segurança da participação na assembleia geral, dicas especiais para participar da assembleia geral de acionistas são as seguintes: (1) recomenda-se que os acionistas e representantes dos acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através de votação on-line. (2) Os acionistas e representantes dos acionistas participantes da assembleia local devem tomar medidas de proteção eficazes, cooperar no registro da reunião, mostrar “código de solicitação”, “código de viagem” e certificado negativo de ácido nucleico de 48 horas, e aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias. Devem ser usadas máscaras e manter-se a distância necessária dos lugares sentados durante toda a reunião. Os acionistas ou representantes de acionistas que não cumpram as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local. (3) A empresa também pode estabelecer um local de reunião de acionistas on-line de acordo com as exigências de Xangai para prevenção e controle de epidemias. A sociedade proporcionará acesso à comunicação da assembleia aos acionistas inscritos para comparecer à assembleia geral (acionistas e representantes dos acionistas que não concluírem o registro no momento da inscrição não poderão acessar a assembleia geral por comunicação, mas ainda poderão votar por votação em rede). As informações fornecidas e apresentadas pelos acionistas que comparecem à assembleia por comunicação são consistentes com os requisitos da assembleia presencial. 2. Departamento de contato da empresa: Escritório do conselho de administração e supervisores de Shanghai Pudong Development Bank (No. 12, Zhongshan East 1st Road, Shanghai) 3. Tel.: 021636112264, fax: 02163230807, CEP: 200002. É anunciado pelo presente.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Confio o Sr. Sra. para participar da reunião em nome da minha unidade (ou de mim) em 17 de junho de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa, e exerceu os direitos de voto em seu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5. Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022
6. Proposta da empresa de alteração dos estatutos
7. A proposta da sociedade sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
8. Proposta da sociedade sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração
9. A proposta da empresa sobre a alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização
10.00 proposta sobre a eleição dos diretores 10.01 proposta sobre a eleição do Sr. Zhuyi como diretor 10.02 proposta sobre a eleição do Sr. bojingang como diretor 10.03 proposta sobre a eleição do Sr. Wan Jianhua como diretor independente da empresa
10.04 proposta sobre a eleição do Sr. Sunlijian como diretor independente da empresa 10.05 proposta sobre a eleição da Sra. yejianfang como diretor independente da empresa
11. Proposta da empresa sobre remuneração da alta administração em 2020 e 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
