Anúncio n.o.: pro 2022027
Código dos títulos: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) abreviatura dos títulos: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Código de ações preferenciais: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 abreviatura de ações preferenciais: SPD you1 SPD you2 obrigações convertíveis Código: 110059 obrigações convertíveis abreviatura: SPD obrigações convertíveis
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Comunicado sobre deliberações da 38ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 38ª reunião do sétimo conselho de administração da Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em Xangai em 27 de maio de 2022. O aviso de reunião e os documentos da reunião foram enviados por e-mail em maio. Há 12 diretores que devem participar da reunião e 12 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos de convocação do quórum do conselho de administração, e as deliberações formadas por votação foram legais e efetivas. A reunião foi presidida por Zhengyang, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião delibera e vota:
1. Proposta de nomeação dos candidatos a directores
Depois de votar um a um, é acordado nomear o Sr. Zhuyi e o Sr. bojingang como candidatos a diretores, e o Sr. wanjianhua, Sr. Sunlijian e MS. yejianfang como candidatos a diretores independentes, que serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
2. a proposta da empresa de alteração dos estatutos
Fica acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
3. a proposta da sociedade sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Fica acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
4. a proposta da sociedade sobre a alteração do regulamento interno do conselho de administração
Fica acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
5. proposta da sociedade sobre relatório de avaliação da adequação interna de capital em 2021
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
6. a proposta da sociedade de convocação da assembleia geral de acionistas
Concordo: 12 abstenções: 0 contra: 0
É por este meio anunciado.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) conselho de administração maio 27, 2022
Anexo:
Zhuyi, homem, nascido em 1964, é um estudante de pós-graduação e contador sênior. Ele costumava ser vice-diretor da divisão de auditoria empresarial do escritório de auditoria do Ministério dos Correios e Telecomunicações, diretor da divisão de finanças de infraestrutura da Administração Estadual de Correios e Telecomunicações, diretor do centro de despacho de fundos do Departamento Financeiro da China Mobile Communications Corporation, vice-gerente geral do departamento financeiro e gerente geral da China Mobile Communications Corporation Finance Co., Ltd. Atualmente, ele é o presidente e secretário do comitê do Partido da China Mobile Communications Group Finance Co., Ltd. e o diretor do 10º Conselho da Associação China de empresas financeiras.
Bo Jingang, homem, nascido em 1964, médico, engenheiro sênior de nível professor. Ele costumava ser o engenheiro-chefe e vice-diretor da Tianjin Telephone Bureau, o vice-gerente geral da China Mobile Tianjin Co., Ltd., o presidente da China Mobile Jilin Co., Ltd., e o gerente geral do centro de serviços de compras e compartilhamento da China Mobile. Atualmente, ele é o presidente e secretário do comitê do Partido da China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd. e um diretor externo da China Mobile Internet of Things Co., Ltd.
Wanjianhua, homem, nascido em 1956, é um estudante de pós-graduação. Ele costumava ser o vice-presidente executivo de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sede, o primeiro presidente e presidente da China UnionPay, o presidente do Shanghai International Group, o presidente do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities, e o primeiro presidente do Shanghai New Financial Research Institute. Atualmente, ele é o presidente da Shanghai Internet Finance Industry Association, presidente da Tonglian serviço de rede de pagamento Co., Ltd., diretor independente da Great Wall Fund Co., Ltd., diretor independente da Shengang Securities Co., Ltd., e Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) .
Sunlijian, homem, nascido em 1962, doutor. Ele costumava ser assistente de ensino na filial da Universidade de Tongji, assistente de design do Instituto de Pesquisa em Arquitetura Nengshi do Japão e membro do Comitê de Licenciatura da 7ª disciplina aplicada do Conselho de Estado. Atualmente, ele é o diretor do centro de pesquisa financeira da Universidade de Fudan, professor da escola de economia, membro do Comitê Municipal de Xangai da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, membro do Comitê Central do partido Zhigong, vice-diretor do Comitê Econômico Central do partido Zhigong, diretor executivo da sociedade econômica mundial da China, diretor executivo da Sociedade China de economia quantitativa e especialista-chefe em tópicos importantes da filosofia nacional e ciências sociais.
Yejianfang, mulher, nascida em 1966, médica. Ex-professor e professor associado da Universidade de Finanças e Economia de Xangai. Atualmente, ele é um professor de contabilidade e supervisor de doutorado da Universidade de Xangai de Finanças e Economia, um membro do Comitê Consultivo de padrões de contabilidade para empresas do Ministério das Finanças, um diretor independente de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) shanghai nova potência Automotive Technology Co., Ltd., um diretor independente de Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) .
