Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Opinião escrita sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), o conselho de supervisão de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) , Após entender e revisar detalhadamente os documentos relevantes da oferta não pública de ações da empresa, a empresa emitiu os seguintes pareceres de revisão por escrito:
1. A empresa cumpre as disposições relevantes sobre oferta não pública de ações no direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
2. O plano de oferta não pública está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
3. O plano de oferta não pública de ações da 2022 formulado pela sociedade para esta oferta não pública está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
4. Os recursos captados a partir da oferta não pública de ações serão utilizados para reembolsar dívidas remuneradas e complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão relevantes, de acordo com a situação real da empresa, que é necessária e viável.
5. O conteúdo do relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente da empresa é verdadeiro e completo. O uso e gestão da empresa dos fundos levantados anteriormente cumprem estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas. A informação divulgada sobre o uso dos fundos levantados é verdadeira, precisa e completa, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados. Violações como danos aos interesses dos acionistas.
6. A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os acionistas controladores da empresa, controladores reais, diretores e gerentes seniores assumiram o compromisso de que as medidas para preencher o retorno imediato diluído possam ser efetivamente cumpridas, Cumpre os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes, e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, e as medidas compensatórias são razoáveis e viáveis.
7. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração para a consideração pela sociedade de assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as deliberações resultantes legais e efetivas. O plano de oferta não pública não será implementado até que seja revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovado pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Zeng Yan, zhangdonghong, xuyangyan
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
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