Stock Code: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) stock abbreviation: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) announcement Code: 2022045 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O edital da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 1 company (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por correio, telefone, etc., em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 13º andar da sede da empresa (edifício criativo de Shenzhen) em 27 de maio de 2022. Nos termos do artigo 171.o do Estatuto Social, o Conselho de Supervisores realizará uma reunião pelo menos uma vez semestralmente, sendo a convocação da reunião enviada por escrito a todos os Supervisores dez dias antes da reunião. O supervisor pode propor a convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores. A reunião provisória do Conselho de Supervisores deve ser notificada por escrito cinco dias antes da realização da reunião; No entanto, em caso de emergência, a reunião pode ser notificada oralmente ou por telefone a qualquer momento. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. Zeng Yan, presidente do conselho de supervisores. Devido à urgência dos assuntos a serem considerados na reunião, o convocador fez explicações relevantes na reunião. Todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso da reunião do conselho de supervisores, e conheceram as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos.
A convocação e a realização da assembleia obedecerão ao disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo as deliberações legais e efetivas. Após discussão completa por todos os supervisores, todas as propostas foram revisadas e as seguintes resoluções foram alcançadas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, após cuidadoso auto-exame e demonstração item a item, o conselho de supervisores considera que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta oferta não pública está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos departamentais
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1 por ação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
II) Método e tempo de emissão
Esta oferta é sob a forma de oferta não pública e será implementada em um momento apropriado no prazo de 12 meses após a aprovação do CSRC.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos emissores desta oferta são o Sr. liaoyao, presidente da empresa, e Shenzhen Shangyuan Huizhi sociedade de investimento (sociedade limitada) (a ser estabelecida) doravante referida como “Shangyuan Huizhi” (a ser estabelecida), e os objetos emissores subscrevem as ações desta oferta em dinheiro.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
IV) Princípio do preço e da fixação de preços das acções emitidas
A data base de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta não pública, e o preço de emissão é de 2,61 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços ÷ o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividendo e ex direito, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão (preço de subscrição) será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, P1 é o preço de emissão após ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação e N é o número de ações distribuídas ou convertidas em capital social por ação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
V) Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública é determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, se o número de ações a serem emitidas para objetos específicos não exceder 345664377 (incluindo este número) e não exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Dentro do escopo acima, o valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC.
Se o capital social total da sociedade antes desta oferta for alterado devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social, recompra ou outros motivos a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas neste período serão ajustados proporcionalmente.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
VI) Período restrito de venda de acções emitidas
Após a conclusão desta emissão, as ações da sociedade emitida neste momento subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. Desde a realização desta oferta até ao termo da restrição à venda, as ações derivadas da oferta de ações da empresa ou da conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir a restrição de venda acima mencionada.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(VII) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos levantados com a emissão de ações não excede 902184000 yuan (incluindo este montante).O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar os passivos de juros.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(VIII) propriedade dos lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a oferta.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(IX) validade da resolução da assembleia geral de acionistas desta oferta não pública
O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
x) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação item a item e aprovada pela CSRC antes da implementação. 3,A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022 plano de ações de oferta não pública.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa, e os Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A reunião deliberau e adotou a proposta de 2022 de oferta não pública de ações diluídas de retorno imediato e medidas de enchimento da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio do Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) em 2022 do banco de oferta não pública diluído imediato e medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes (Anúncio nº: 2022050).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A reunião delibera e adota a proposta de assinatura do acordo de subscrição de ações com condições efetivas entre a sociedade e objetos específicos com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com o plano de oferta não pública da empresa, está acordado que a empresa assinará o Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) contrato de subscrição de ações com condições efetivas para a emissão de ações para objetos específicos com o Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (proposto a ser estabelecido) para esta oferta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncio de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre transações de partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações da empresa em 2022 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os objetos desta oferta não pública são o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa. Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido) é uma empresa controlada pelo Sr. liaoyao, o presidente da empresa, se tornará o acionista controlador da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, se tornará o controlador real da empresa. Por conseguinte, esta oferta não pública constitui uma transacção ligada. O princípio de preços desta oferta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A reunião delibera e adotou a proposta de criação da conta especial da empresa 2022 para captação de recursos de bancos de desenvolvimento não públicos por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A fim de reforçar a gestão dos fundos angariados e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes sobre a gestão dos fundos angariados e as disposições dos sistemas relevantes da empresa sobre a gestão dos fundos angariados, os fundos angariados pela oferta não pública de acções da empresa serão depositados numa conta especial designada pelo Conselho de Administração e uma conta especial será utilizada para fins especiais.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A reunião delibera e adota a proposta de cessação da oferta não pública de ações da companhia em 2021 por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após uma análise abrangente da situação atual da empresa, mudanças ambientais internas e externas e outros fatores, o conselho de supervisores concordou em encerrar a oferta não pública de ações da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o término da oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Anúncio n.º 2022052).
11,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
28 de Maio de 2002
