Código de Stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Anúncio Código: 2022044 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Comunicado sobre resoluções da 40ª reunião do 5º Conselho de Administração
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O aviso da 40ª reunião do 5º conselho de administração de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (doravante referido como “a empresa”) foi enviado por e-mail e telefone em 27 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 13:45 p.m. em 27 de maio de 2022 na sala de conferências no 13º andar da sede da empresa (edifício criativo de Shenzhen). De acordo com o artigo 135.º do Estatuto: o Conselho de Administração notificará todos os administradores por escrito cinco dias antes da realização da reunião, exceto que, em casos especiais ou de emergência, a reunião temporária do Conselho de Administração seja realizada por meio de reunião no local, telefone ou fax; Artigo 136.º A convocação de uma reunião oral deve incluir, pelo menos, a hora, o local e a causa da reunião e o conteúdo dos assuntos a considerar (propostas de reunião), bem como uma explicação da necessidade de convocar uma reunião provisória do conselho de administração o mais rapidamente possível em circunstâncias especiais ou urgentes.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. liaoyao, presidente do conselho de administração. Devido às questões urgentes a serem consideradas na reunião, o convocador havia feito explicações relevantes na reunião, e todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso para a reunião do conselho de administração, e estavam cientes das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, tendo sido adoptadas as seguintes deliberações:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela empresa por 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, após cuidadoso auto-exame e demonstração item a item, o conselho de administração considera que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2022, com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta oferta não pública está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, nas normas de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos. As condições específicas de votação são as seguintes:
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1 por ação.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
II) Método e tempo de emissão
Esta oferta é sob a forma de oferta não pública e será implementada em um momento apropriado no prazo de 12 meses após a aprovação do CSRC.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos emissores desta oferta são o Sr. liaoyao, presidente da empresa, e a sociedade de investimento Shenzhen Shangyuan Huizhi (sociedade limitada) (a ser estabelecida) (doravante denominada “Shangyuan Huizhi” (a ser estabelecida)), e os objetos emissores subscrevem as ações desta oferta em dinheiro.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
IV) Princípio do preço e da fixação de preços das acções emitidas
A data base de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta não pública, e o preço de emissão é de 2,61 yuan / ação, o que não é inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços ÷ o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividendo e ex direito, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão (preço de subscrição) será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, P1 é o preço de emissão após ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação e N é o número de ações distribuídas ou convertidas em capital social por ação.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
V) Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não excede 345664377 (incluindo este número) e não excede 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão. O número final de ações emitidas estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta não pública. Dentro do escopo acima, o valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC.
Se o capital social total da sociedade antes desta oferta for alterado devido à distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social, recompra ou outros motivos a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas neste período serão ajustados proporcionalmente.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
VI) Período restrito de venda de acções emitidas
Após a conclusão desta emissão, as ações da sociedade emitida neste momento subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. Desde a realização desta oferta até ao termo da restrição à venda, as ações derivadas da oferta de ações da empresa ou da conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir a restrição de venda acima mencionada.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a transferência e transação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(VII) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos levantados com a emissão de ações não excede 902184000 yuan (incluindo este montante).O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão destina-se a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar os passivos de juros.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(VIII) propriedade dos lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a oferta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
(IX) período de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas desta oferta não pública
O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
x) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação item a item e aprovada pela CSRC antes da implementação. 3,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022 plano de ações de oferta não pública.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos arrecadados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 por 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 2022. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A reunião delibera e aprova a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados pela empresa, e os Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) Conteúdo relevante de.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A reunião deliberau e adotou a proposta de 2022 de oferta não pública de ações diluídas de retorno imediato e medidas de enchimento da empresa com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio do Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) em 2022 do banco de oferta não pública diluído imediato e medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes (Anúncio nº: 2022050).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A reunião delibera e adota a proposta de assinatura do acordo de subscrição de ações com condições efetivas entre a sociedade e objetos específicos com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com o plano de oferta não pública da empresa, está acordado que a empresa assinará o Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) contrato de subscrição de ações com condições efetivas para a emissão de ações para objetos específicos com o Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (proposto a ser estabelecido) para esta oferta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncio de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Sr. liaoyao, Sr. Luoling e Sr. leiwenlong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Conteúdo relevante de.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A reunião deliberau e adotou a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações da empresa em 2022 com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os objetos desta oferta não pública são o Sr. liaoyao, presidente da empresa, e Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido) é uma empresa controlada pelo Sr. liaoyao, presidente da empresa. Os diretores não independentes Sr. Luo Ling e Sr. leiwenlong serão sócios limitados da Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido). Após a conclusão desta oferta, Shangyuan Huizhi (a ser estabelecida) se tornará o acionista controlador da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente do conselho, se tornará o controlador real da empresa. Por conseguinte, esta oferta não pública constitui uma transacção ligada. O princípio de preços desta oferta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta, e o diretor relacionado liaoyao
