Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre Questões Relevantes da 40ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Shenzhen e outros documentos normativos, como diretor independente da Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) company (doravante referida como “a empresa”), revisei cuidadosamente os materiais relevantes sobre os assuntos a serem considerados na 40ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e por este meio dou os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes: I. pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre o cumprimento da empresa com as condições para oferta não pública de ações
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as regras comerciais da bolsa, temos Todos os diretores independentes concordam que a empresa cumpre as disposições relevantes sobre oferta não pública de ações a objetos específicos e cumpre as condições de emissão.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre o regime de ações de oferta não pública da empresa 2022
O plano de oferta não pública da sociedade está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), nas normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. A seleção e o padrão do objeto emissor no plano são adequados, o princípio de precificação, base, método e procedimento do preço de emissão são razoáveis, o montante e a direção dos recursos captados estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, e o plano de emissão é prático e viável, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital, reduzir despesas financeiras, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa ou dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da empresa 2022 o plano de oferta não pública de ações da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas (Revisão 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas (Revisão 2020), etc. De acordo com o disposto nos documentos normativos e os requisitos para a elaboração das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública e relatório de emissão de empresas cotadas, o uso dos recursos captados está de acordo com a situação atual da empresa, é propício para aumentar a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital, reduzir despesas financeiras e não prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
O relatório de análise de viabilidade elaborado pela empresa é autêntico, preciso e completo. Os recursos captados por esta oferta não pública da empresa estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, que é propícia ao aumento da força de capital da empresa, otimização da estrutura de capital, redução de despesas financeiras, redução da carga financeira, melhoria da rentabilidade da empresa e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
5,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa em 2022
O uso e a gestão dos fundos levantados anteriormente pela empresa cumprem estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas. As informações divulgadas sobre o uso dos fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas, e não há violações como alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
6,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a oferta não pública de ações bancárias em 2022 diluídas de retorno imediato e medidas de enchimento
A empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno, medidas e compromissos acima mencionados estão em consonância com os pareceres da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais De acordo com as disposições pertinentes dos diversos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para grandes reestruturações de ativos emitidos pela CSRC, não há ato que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
7,Aprovação prévia da proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos
Para implementar esta oferta, de acordo com o plano da empresa para esta oferta não pública de ações, é acordado que a empresa assine o contrato de subscrição de ações com as condições efetivas para a emissão de ações para objetos específicos com o Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (proposto a ser estabelecido) para esta oferta. Esta oferta segue os princípios da equidade, imparcialidade e voluntariedade, o princípio da precificação está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes. O preço é justo e razoável, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
8,Aprovação prévia da proposta sobre 2022 ações de oferta não pública da empresa envolvendo transações de partes relacionadas
Os objetos desta oferta não pública são o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa. Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido) é uma empresa controlada pelo Sr. liaoyao, o presidente da empresa, se tornará o acionista controlador da empresa, e o Sr. liaoyao, o presidente da empresa, se tornará o controlador real da empresa. Por conseguinte, esta oferta não pública constitui uma transacção ligada. O princípio de precificação desta oferta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
9,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de cessação da oferta não pública de ações da companhia em 2021
A decisão da empresa de encerrar a oferta não pública de ações em 2021 é uma decisão prudente tomada ao considerar de forma abrangente a situação atual da empresa, mudanças ambientais internas e externas e outros fatores, que não terão impacto substantivo nas atividades de produção e operação da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 40ª reunião do 5º conselho de administração)
Niuqiufang, chengguoqiang, xumingwei
Data:
