Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 40ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho para diretores independentes da empresa, como diretor independente do 5º conselho de administração de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) , Com base na posição de julgamento independente, são expressas as seguintes opiniões:
1,Pareceres independentes sobre a conformidade da empresa com as condições de oferta não pública de ações
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as regras comerciais da bolsa, temos Todos os diretores independentes concordam que a empresa cumpre as disposições relevantes sobre oferta não pública de ações a objetos específicos e cumpre as condições de emissão.
2,Pareceres independentes sobre a proposta do regime de oferta não pública da empresa em 2022
O plano de oferta não pública da sociedade está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), nas normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. A seleção e o padrão do objeto emissor no plano são adequados, o princípio de precificação, base, método e procedimento do preço de emissão são razoáveis, o montante e a direção dos recursos captados estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, e o plano de emissão é prático e viável, o que é propício para aumentar a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital, reduzir despesas financeiras, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa ou dos acionistas minoritários. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022
O plano de oferta não pública da sociedade está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com o disposto nos documentos normativos e os requisitos para a elaboração das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública e relatório de emissão de empresas cotadas, o uso dos recursos captados está de acordo com a situação atual da empresa, é propício para aumentar a força de capital da empresa, otimizar a estrutura de capital, reduzir despesas financeiras e não prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública de ações em 2022
O relatório de análise de viabilidade elaborado pela empresa é autêntico, preciso e completo. Os recursos captados por esta oferta não pública da empresa estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, que é propícia ao aumento da força de capital da empresa, otimização da estrutura de capital, redução de despesas financeiras, redução da carga financeira, melhoria da rentabilidade da empresa e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
O uso e a gestão dos fundos levantados anteriormente pela empresa cumprem estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas. As informações divulgadas sobre o uso dos fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas, e não há violações como alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Por isso, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa.
6,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações da empresa em 2022
A empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno, medidas e compromissos acima mencionados estão em consonância com os pareceres da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais De acordo com as disposições pertinentes dos diversos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para grandes reestruturações de ativos emitidos pela CSRC, não há ato que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre as medidas de preenchimento propostas pela empresa para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações.
7,Pareceres independentes sobre a assinatura de acordo de subscrição de acções com condições efectivas entre a empresa e objectos específicos
Para implementar esta oferta, de acordo com o plano da empresa para esta oferta não pública de ações, é acordado que a empresa assine o contrato de subscrição de ações com as condições efetivas para a emissão de ações para objetos específicos com o Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (proposto a ser estabelecido) para esta oferta. Esta oferta segue os princípios da equidade, imparcialidade e voluntariedade, o princípio da precificação está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes. O preço é justo e razoável, de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre a assinatura do contrato de assinatura de ações com condições efetivas entre a empresa e determinados objetos.
8,Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa em 2022
O contrato de subscrição de ações com condições efetivas assinado pela empresa com o Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (proposto para ser estabelecido) cumpre as disposições das leis e regulamentos nacionais e outros documentos normativos, e as disposições relevantes são razoavelmente estabelecidas. Não são encontrados atos e circunstâncias prejudiciais aos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários, que não afetarão a independência da empresa. Esta transação conectada está em conformidade com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço de emissão e o método de preços estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes. Portanto, concordamos que a empresa assine o contrato de subscrição de ações acima mencionado com condições efetivas e transações de partes relacionadas e concorde em submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a cessação da oferta não pública de ações da empresa em 2021
A rescisão da oferta não pública de ações em 2021 é uma decisão prudente baseada nas mudanças ambientais internas e externas e outros fatores, aliada ao planejamento global da empresa, comunicação com diversas partes, cuidadosa pesquisa e demonstração, que esteja em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos pertinentes, e não prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de votação da deliberação do conselho de administração sobre a matéria de rescisão obedecem às disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e eficazes. Portanto, concordamos em encerrar a oferta não pública de ações em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 40ª reunião do 5º Conselho de Administração)
Niuqiufang, chengguoqiang, xumingwei
Data:
