Abreviatura de stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) stock Código: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Número de anúncio: 2022049 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anúncio indicativo sobre a proposta de mudança de acionista controlador e controlador efetivo da empresa
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas especiais:
1. Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (doravante denominada “a empresa”) pretende emitir 345664377 ações ordinárias (incluindo o número de ações) ao Sr. liaoyao, presidente da empresa, e Shenzhen Shangyuan Huizhi sociedade de investimento (sociedade limitada) (a ser estabelecida) doravante denominada “Shangyuan Huizhi” (a ser estabelecida). O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta”), O Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido) planejam subscrever as ações emitidas pela empresa para objetos específicos desta vez.
2. Esta oferta da empresa foi deliberada e aprovada na 40ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, ainda precisa executar os procedimentos relacionados à compra da gestão estipulados nas medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas, obter a aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
3. Antes desta oferta, o Sr. Houyi detinha 21,29% das ações da empresa, e era o acionista controlador e controlador real da empresa. O Sr. liaoyao detinha diretamente 0,11% das ações da empresa, e sua empresa controlada, Shenzhen Shangyuan Capital Management Co., Ltd., detinha 0,32% das ações da empresa. Após esta oferta, de acordo com o número desta oferta, Shangyuan Huizhi (a ser estabelecida) deterá 20,07% das ações da empresa e se tornará o acionista controlador da empresa. O Sr. liaoyao controla 23,41% das ações da empresa e se tornará o controlador efetivo da empresa.
4. Se esta oferta puder ser implementada, o acionista controlador e controlador real da empresa mudará. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações sobre questões subsequentes de mudança de ações de acordo com o progresso. Há incertezas nos assuntos acima. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,5 Variações no capital desta vez
A forma desta mudança patrimonial é a oferta não pública da empresa de ações ao Sr. liaoyao e Shangyuan Huizhi (a estabelecer).
Antes desta mudança de capital, o Sr. liaoyao e suas partes relacionadas detinham 4976500 ações da empresa. Após essa mudança de capital, de acordo com o acordo de subscrição de ações com condições efetivas de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) liaoyao e Shenzhen Shangyuan Huizhi sociedade de investimento (sociedade limitada), o Sr. liaoyao planeja subscrever 45000000 ações ordinárias da empresa, e Shangyuan Huizhi planeja subscrever Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664) 377 ações ordinárias da empresa, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes desta emissão.
Calculada pelo número de ações subscritas por objetos específicos, após a conclusão desta oferta, a proporção de ações da sociedade listada controlada pelo Sr. Houyi, acionista controlador original e controlador efetivo da empresa, diminuiu para 16,38%, e a proporção de ações da sociedade listada controlada pelo Sr. liaoyao foi de 23,41%.
Portanto, após a conclusão desta oferta, o acionista controlador da empresa será alterado para Shangyuan Huizhi (a ser estabelecido), e o controlador real será alterado para o Sr. liaoyao. Esta oferta levará a mudanças no controle da empresa.
2,Aviso de risco
A partir da data de divulgação deste anúncio, o plano de emissão de ações para objetos específicos foi revisado e aprovado pela 40ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, e não deve ser implementado até que seja revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
Por favor, tome decisões racionais e preste atenção aos riscos de investimento.
3,Outras situações
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, essa alteração patrimonial pertence à aquisição gerencial, devendo ser realizados os seguintes procedimentos para essa aquisição:
(1) A instituição de avaliação patrimonial que cumpra o disposto na Lei dos Valores Mobiliários deverá fornecer o relatório de avaliação patrimonial da sociedade cotada; (2) Os diretores não afiliados do conselho de administração da sociedade tomaram decisões, elaboraram e emitiram o relatório do conselho de administração da sociedade adquirida e obtiveram o consentimento de mais de 2/3 dos diretores independentes;
(3) O consultor financeiro independente emite pareceres profissionais sobre a aquisição;
(4) A deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade é aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas não filiados presentes na assembleia geral;
(5) Outros procedimentos de homologação a executar.
É por este meio anunciado.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Conselho de Administração
28 de Maio de 2022
