Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Pequim, China
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Sobre Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Parecer jurídico da Assembleia Geral Anual de 2021
Para: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) company (doravante referido como “a empresa”). Devido ao impacto da epidemia, Wu Tuanjie e zhaoqinyan foram designados para participar da reunião geral anual da empresa em 2021 por vídeo e testemunhar a reunião geral por advogados.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras para a assembleia geral de acionistas”), as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da votação on-line”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Este parecer jurídico é emitido sobre a convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, os procedimentos de convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados das votações.
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Após exame por nossos advogados, o aviso do conselho de administração sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas foi publicado nos tempos de títulos, Shenzhen Stock Exchange e cninfo.com em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022034) foi publicado no site sob a forma de anúncio. O edital especifica as informações básicas da reunião, os assuntos a serem considerados na reunião, o código da proposta, o método de inscrição para participar da reunião no local e o processo operacional específico para participar da votação on-line.
Em 26 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa fez uma declaração nos tempos de títulos, Bolsa de Valores de Shenzhen e HTTP / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O website publicou o aviso de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) . Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 27 de maio de 2022 a 15:00 em 27 de maio de 2022.
A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada conforme agendado às 13:00 da sexta-feira, 27 de maio de 2022, na sala de conferências no primeiro andar do prédio de escritórios, nº 53, Tianxin Beimen Lane, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong. A reunião foi presidida pelo Sr. huangjun, presidente da empresa.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e convocador
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
Participaram da assembleia geral 18 acionistas e seus representantes, representando 126065243 ações, representando 291497% do total de ações da companhia.
Entre eles, havia 0 acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral, representando 0 ação, representando 0,0000% do total de ações da companhia listada.
Participaram da votação online 18 acionistas e agentes acionários, representando 126065243 ações, representando 291497 do total de ações da companhia listada.
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
17 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 329500 ações, representando 0,0762% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
Os diretores e supervisores da empresa compareceram à assembleia geral de acionistas por meio de in loco e vídeo, e a alta direção compareceu à assembleia geral de acionistas por meio de in loco e vídeo.
De acordo com a revisão de nossos advogados, as qualificações das pessoas acima mencionadas presentes nesta assembleia atendem às disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
A convocação desta assembleia geral de acionistas é o Conselho de Administração da sociedade. A qualificação do convocador atende às disposições pertinentes da lei das sociedades, regras das assembleias gerais e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. A qualificação do convocador é legal e válida.
3,Métodos de votação, procedimentos e resultados desta assembleia geral de acionistas
(I) a assembleia geral votou os assuntos enumerados na convocação da assembleia por meio de votação in loco e votação on-line. Um total de 0 acionistas compareceu à reunião presencial da assembleia geral de acionistas. Um total de 18 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas. Os acionistas votantes on-line deliberaram e votaram sobre as propostas listadas na convocação da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa os resultados estatísticos de votação da votação on-line e os resultados estatísticos da votação on-line combinada e no local.
(II) de acordo com as normas pertinentes, os resultados das votações presenciais e online foram consolidados e contabilizados, tendo sido consideradas e adotadas na assembleia geral as seguintes propostas, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos da assembleia geral e estatutos sociais:
1. Deliberou e aprovou a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi revista e adotada
Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
5. A proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
6. A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo 1/3 do capital pago
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a utilização pela empresa dos seus fundos próprios para investimento e gestão patrimonial
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
10. Deliberou e aprovou a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações com direito a voto presentes na reunião.
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, a proposta (V) é uma transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados retiraram-se do voto.
Os advogados do escritório acreditam que os métodos de votação, procedimentos e resultados desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades, regras da assembleia geral de acionistas, regras para a implementação da votação on-line e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
4,Observações finais
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador, os métodos de votação, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
