Código de títulos: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) abreviatura de títulos: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Anúncio Nº: 2022/ Nº 028
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve proposta de veto na assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de detenção
(1) Hora da reunião no local: a manhã de 27 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: may272022
Entre eles, o horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em may272022; O horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em may272022.
2. Local: sala de conferências, Yixin Park, a empresa
3. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Anfitrião: Presidente Zeng Congqin
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Participaram da reunião 1397 acionistas e agentes, representando 2775119204 ações, representando 71,49% do total de ações com direito a voto da companhia (38811608005 ações).
(1) Cinco acionistas votaram no local, representando 212843411 ações, representando 54,83% do total de ações da sociedade listada.
(2) 1392 acionistas votaram online, representando 646685193 ações, representando 16,66% do total de ações da sociedade listada.
7. Um total de 16 diretores, supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião, e 2 advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e os resultados de votação de várias propostas são os seguintes:
Proposta 1: Relatório Anual 2021
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277466469700 999836% 64623068600 999297%
Objeção 17260800 0,0062% 17260800 0,0267%
Renúncia 28189900 0,0102% 28189900 0,0436
Resultado da votação: aprovação.
Proposta II: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277466189700 999835% 64622788600 999293%
Objeção 17530800 0,0063% 17530800 0,0271%
Renúncia 28199900 0,0102% 28199900 0,0436%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta III: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277302059300 999244% 64458658200 996755%
Objecto 17310800 0,0062% 17310800 0,0268
Isenção 192550300 0,0694% 192550300 0,2977
Resultado da votação: aprovação.
Proposta IV: Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277466209700 999835% 64622808600 999293%
Objeção 17510800 0,0063% 17510800 0,0271
Renúncia 28199900 0,0102% 28199900 0,0436%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta V: Plano de distribuição de lucros para 2021
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277325639200 999329% 64482238100 997119
Objecção 6830800 0,0025% 6830800 0,0106
Renúncia 179450400 0,0647% 179450400 0,2775%
Com base no capital social total existente de 3881608005 ações, 30,23 yuan em dinheiro (imposto incluído) serão distribuídos para cada 10 ações.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 6: proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022 e a confirmação das transações diárias conectadas no ano anterior
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 64643208500 999609% 64643208500 999609%
Objecção 9630800 0,0149% 9630800 0,0149%
Renúncia 15680000 0,0242% 15680000 0,0242
Após deliberação, a assembleia de acionistas concordou que a quantidade estimada das transações conectadas diárias da empresa em 2022 era de 6,308 bilhões de yuans e confirmou a quantidade total real de transações conectadas diárias no ano anterior de 6,218 bilhões de yuans.
Durante a deliberação desta proposta, os acionistas coligados retiraram-se da votação.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 7: proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de serviços financeiros com a Sichuan Yibin Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) group Finance Co., Ltd
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 52129174500 806098% 52129174500 806098
Objeção 12305949000 190293% 12305949000 190293
Renúncia 233395800 0,3609% 233395800 0,3609
Após deliberação, a assembleia de acionistas concordou que a empresa e a empresa financeira devem assinar o acordo complementar ao acordo de serviços financeiros, que inclui principalmente: a empresa financeira deve fornecer serviços de depósito e empréstimo à empresa, e o saldo máximo de depósito diário em 2022 não deve exceder 47,9 bilhões de yuans, e o saldo máximo diário do empréstimo não deve exceder 10 bilhões de yuans; Antes do termo do prazo de validade do contrato de serviços financeiros, se não for acordado de outra forma por ambas as partes, o limite de transação de serviços financeiros em 2021 ainda será implementado.
Durante a deliberação desta proposta, os acionistas coligados retiraram-se da votação.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 8: proposta de recondução das sociedades de contabilidade em 2022
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 2731124462,00 984147% 60269045100 931969
Objecção 41 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 00 1,4991% 41 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 00 6,4333
Isenção 239165700 0,0862% 239165700 0,3698
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 9: proposta relativa à proposta de alteração dos estatutos
Entre os acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários contabilizaram o número de ações (ações) da assembleia, o número de ações (ações) detidas pelos direitos de voto efetivos da assembleia e a proporção do número total de ações detidas pelos acionistas minoritários
Acordado 277282753800 999174% 64439352700 996456%
Objeção 8410800 0,0030% 8410800 0,0130%
Dispensa 220755800
