Código de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) abreviatura de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) Anúncio nº: 2022045
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da assembleia geral 1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração
Na quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração, realizada em 27 de maio de 2022, foi revisada e adotada a proposta de propor a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas foi de acordo com as leis e regulamentos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião: 13 de junho de 2022
Horário de reunião no local: 9:30 de Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022. 5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, junho 8.2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver Anexo 2 para o formato da procuração).O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. Local de encontro: sala de reunião da empresa (No. 1, rua Longxing, estrada circular leste, cidade de Shahe, província de Hebei) II. assuntos a serem considerados na reunião
Observações sobre a compilação das propostas
Nome da proposta de código que a coluna verificada pode votar
100 proposta geral √
1.00 discussão sobre a empresa que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
caso
√ sobre a oferta não pública de ações da companhia em 2022
2.00 número de sub-propostas da proposta como objeto de votação: (10)
2.01 tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
2,09 lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta não pública √
Disposição de
2.10 Período de validade da resolução sobre esta oferta não pública √
3.00 √ sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
conta
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de ouro
5.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022, ou seja, √
Proposta sobre devolução periódica, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
6.00 sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar disso √
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações
7.00 sobre a formulação das ações da empresa para os próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento oriental do regresso
8.00 sobre a revisão de Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) gestão de transações conectadas √
Proposta do método de gestão
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 e na terceira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores em 2022; Para mais detalhes, consulte as informações fornecidas pela empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. Proposta de resolução especial: proposta 1.00, proposta 2.00, proposta 3.00, proposta 4.00, proposta 5.00, proposta 6.00, proposta 7.00. 3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores
As propostas acima (proposta 1.00, proposta 2.00, proposta 3.00, proposta 4.00, proposta 5.00, proposta 6.00, proposta 7.00) serão benéficas para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Os votos dos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) serão contados separadamente e divulgados publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. 4. Propostas envolvendo evasão de voto por acionistas relacionados: nenhuma 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma 3. Método de registro em assembleia 1. Método de registro:
(1) Os acionistas das pessoas coletivas presentes na assembleia deverão possuir cópia da licença comercial (selo oficial), certificado de representante legal e carteira de identidade; Se for confiado a um procurador para assistir à reunião, ele passará pelas formalidades de inscrição com a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Os accionistas individuais que compareçam pessoalmente à assembleia devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, ele passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. (3) Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (fax ou carta serão entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00h do dia 12 de junho de 2022. Se registrados por carta, ligue para confirmação), e não aceitam inscrição telefônica.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 12 de junho de 2022.
3. local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 1, Longxing rua, East Ring Road, Shahe City, província de Hebei IV. procedimentos específicos da operação para participar da votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver Anexo 1 para o processo de operação específico de votação on-line) v. outros assuntos 1. Contato: liufeizhou, lishumin número de contato: 03198869535 Fax de contato: 03198869260 endereço de contato: No. 1, Longxing rua, East Ring Road, Shahe City, Hebei Province Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) código postal: 0541002. A duração da reunião no local é esperado para ser de meio dia. Os participantes devem pagar por sua própria acomodação e transporte. 3. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de registro.
4. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por grandes emergências, o andamento desta assembleia geral de acionistas será notificado separadamente. 1. Resoluções da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022; 2. Resoluções da terceira reunião extraordinária do Quinto Conselho de Supervisores em 2022. É por este meio anunciado.
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) conselho de administração 27 de maio de 2022 anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362442”, e a abreviatura de votação é “Dragon Star voting”.
2. Definição das propostas e votação de parecer
Para a proposta da assembleia geral de acionistas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de junho de 2022 e termina às 15h de 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Confio ao Sr. / Ms. () participar da reunião presencial da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 13 de junho de 2022 em meu nome (a unidade). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Observações da proposta consentimento objeção renúncia código nome da proposta coluna verificada
Você pode votar
100 proposta geral √
1.00 sobre o cumprimento da empresa com oferta não pública de ações √
Proposta relativa às condições das existências
Sobre a oferta não pública da empresa em 2022 √
2.00 Proposta de acções A como objecto de voto
Número de sub-propostas:
(10)
2.01 tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e preço √
princípio
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados
