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Guangzhou Automotive Group Co., Ltd.
Dois mil duzentos e trinta e oito
(1) Realizada em 27 de Maio de 2002
i) Assembleia Geral Anual de 2012
(II) a primeira assembleia geral de accionistas em 2002, e
(III) a primeira assembleia de accionistas das acções H em 2002
Resultados das votações
(2) Sobre a distribuição de dividendos de ações H para o exercício encerrado em 2021
e
(3) Anúncio sobre retenção na fonte e pagamento de imposto de renda corporativa e imposto de renda individual de acionistas de empresas não residentes no exterior da H-share e distribuição de lucros da Shanghai Stock connect ou ações de Hong Kong conectam investidores com relação ao dividendo final
A assembleia geral anual, a assembleia de accionistas A e a assembleia de accionistas H realizaram-se em 27 de Maio de 2002. As deliberações contidas na convocação da Assembleia Geral Anual e na convocação da Assembleia Geral dos Acionistas H foram devidamente adotadas na Assembleia Geral Anual e na Assembleia Geral dos Acionistas H, respectivamente. A resolução sobre a declaração do dividendo final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 foi votada na assembleia geral anual e foi devidamente aprovada pelos acionistas. O conselho de administração faz explicações sobre a distribuição de dividendos, retenção na fonte e pagamento de imposto de renda corporativa para acionistas de empresas não residentes no exterior da H-share e imposto de renda pessoal de acionistas individuais para dividendos finais, e distribuição de lucros para investidores da Shanghai Stock connect ou Hong Kong Stock connect. Tenho a honra de me referir à convocação da assembleia geral anual de 2012 (a “convocação da assembleia geral anual”) da Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (a “empresa”) datada de 22 de abril de 2002 A convocação da empresa para a primeira assembleia de accionistas das acções H em 2002 (“convocação de assembleia de accionistas das acções H”) datada de 22 de Abril de 2002 e a circular da empresa datada de 22 de Abril de 2002 (“circular”). A menos que o contexto exija o contrário, os termos usados neste anúncio têm os mesmos significados que aqueles definidos na circular. O conselho de administração tem o prazer de anunciar que a assembleia geral anual, a assembleia de acionistas A-share e a assembleia de acionistas H-share foram realizadas às 14:00 horas na sexta-feira, 27 de maio de 2002 (a assembleia geral anual, a assembleia de acionistas A-share e a assembleia de acionistas H-share foram realizadas sucessivamente) na sala de conferências no 32º andar do centro GAC, 23 Xingguo Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China. A convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas, da Assembleia Geral de Acionistas A e da Assembleia Geral de Acionistas H cumpre os requisitos da legislação das sociedades e o disposto nos estatutos sociais. A assembleia geral anual de acionistas, a assembleia de acionistas A e a assembleia de acionistas H-share são presididas pelo Sr. Zeng Qinghong, presidente da empresa. Exceto os Sr. zhaofuquan, Sr. songtiebo, Sr. dinghongxiang e Sr. liuzhijun que não podem comparecer à reunião devido a outros deveres oficiais, todos os outros diretores participaram da reunião pessoalmente ou por videoconferência. A fim de cumprir as disposições das regras de listagem, zhuoka securities registration Co., Ltd., o registro de transferência de ações H da empresa, serve como escrutinador da assembleia geral anual de acionistas, a assembleia de acionistas A-share e a assembleia de acionistas H-share, e é responsável pela contagem dos votos. Beijing Tianyuan escritório de advocacia testemunha da assembleia geral anual de acionistas, a assembleia de acionistas A-share e a assembleia de acionistas H-share. A fim de determinar a lista de acionistas habilitados a participar da Assembleia Geral Anual, da Assembleia Geral de Acionistas A e da Assembleia Geral de Acionistas H, a sociedade suspendeu o registro de transferência de ações de segunda-feira, 23 de maio de 2002 a sexta-feira, 27 de maio de 2002 (ambos os dias inclusive). O número total de ações com direito a participar da assembleia geral anual e votar a favor ou contra a resolução da assembleia é de 10463957657, incluindo 7365337352 ações A e 3098620305 ações H. Os diretores estão plenamente cientes, plenamente conscientes e convencidos de que nenhum acionista tem o direito de participar da assembleia geral anual, mas deve desistir de votar a favor da resolução apresentada de acordo com o artigo 13.40 das regras de listagem, e nenhum acionista é obrigado a desistir de votar na assembleia geral anual de acordo com as regras de listagem. Os acionistas presentes na assembleia geral anual de acionistas e seus representantes autorizados detêm 7570304759 ações com direito a voto representando a empresa, representando cerca de 72,35% do total de ações com direito a voto. As deliberações da assembleia geral anual de acionistas são votadas por votação e foram aprovadas pelos acionistas. Os resultados de votação das deliberações apresentadas na assembleia geral anual são os seguintes:
O número de ações votadas na resolução ordinária (nota) e sua porcentagem no número total de ações votadas (porcentagem aproximada) o número total de votos a favor ou contra a abstenção nas seguintes deliberações. Uma vez que o número de votos a favor das seguintes deliberações excede respectivamente metade dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral anual e votando sobre essas deliberações, as seguintes deliberações foram formalmente aprovadas como deliberações ordinárias:
1. a moção sobre o relatório anual de 2021 e resumo 75668192591675003318 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759 (999540%) (0,0022%) (0,0438%) (100%) 2 Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 202175668192591675003318 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759 (999540%) (0,0022%) (0,0438%) (100%) 3 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021756679655918210033261007570304759 (999537%) (0,0024%) (0,0439%) (100%) 4 A moção sobre o relatório financeiro de 20217562899391407926833261007570304759 (999022%) (0,0539%) (0,0439%) (100%) 5 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 20217554493731158102807570404759 (997911%) (0,2089%) (0,0000%) (100%) 6 Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 20227377443554158482726343784797570304759 (974524%) (2,0935%) (0,4541%) (100%) 7 Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria de controlo interno em 2022756814175920162001468007570304759 (999714%) (0,0266%) (0,0020%) (100%) 8 Proposta de reabastecimento permanente de 75701369591678 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) 0304759 capital de giro a partir do excedente angariado de fundos da oferta não pública de acções A (999978%) (0,0022%) (0,0000%) (100%)
Número de ações votadas na resolução especial (nota) e sua porcentagem no número total de ações votadas (porcentagem aproximada)
Número total de abstenções a favor e contra
Uma vez que as seguintes deliberações obtiveram mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral anual e votando sobre tais deliberações, as seguintes deliberações foram devidamente aprovadas como deliberações especiais:
9. proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o Conselho de Administração a emissão de ações adicionais 65854535819847083781428007570304759 (869906%) (130075%) (0,0019%) (100%) 10 Proposta de autorização geral do Conselho de Administração para emissão de instrumentos de financiamento de dívida apresentados à Assembleia Geral de Acionistas (921954%) (7,8045%) (0,0001%) (100%) 11 A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração da Companhia a tratar das questões relacionadas com a recompra de ações restritas A 7570196659108101007570404759 (999986%) (0,0014%) (0,0000%) (100%) Nota: o texto integral da resolução acima consta da convocatória da Assembleia Geral Anual de Acionistas.
Além disso, a assembleia geral anual também ouviu o relatório de trabalho de 2021 de diretores independentes. O número total de ações habilitadas a participar da reunião de acionistas classe a e votar a favor ou contra a resolução na reunião é de 7365337352 ações A. Os diretores estão plenamente cientes, plenamente conscientes e convencidos de que nenhum acionista tem o direito de participar da assembleia geral de acionistas A, mas deve desistir de votar a favor da resolução apresentada de acordo com o artigo 13.40 das regras de listagem, e nenhum acionista é obrigado a renunciar ao direito de voto na assembleia geral de acionistas A de acordo com as regras de listagem. Os acionistas e seus representantes autorizados presentes na assembleia geral realizaram 6108345833 ações com direito a voto representando a empresa, representando cerca de 82,93% do total de ações com direito a voto. As deliberações da assembleia geral de acionistas A foram votadas por votação e aprovadas pelos acionistas. Os resultados de votação da resolução apresentada na assembleia de acionistas classe a são os seguintes:
Número de ações votadas na resolução especial (nota) e sua porcentagem no número total de ações votadas (porcentagem aproximada)
Número total de abstenções a favor e contra
Uma vez que as seguintes deliberações obtiveram mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia de acionistas classe a e votando sobre a resolução, as seguintes deliberações foram devidamente aprovadas como deliberações especiais:
1. proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar de assuntos relacionados com a recompra de ações restritas A 61082377310810645833 (999982%) (0,0018%) (0,0000%) (100%). Nota: o texto integral da resolução supracitada consta do No aviso do Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021 e a primeira reunião de acionistas de ações de classe A e H em 2022, o aviso foi publicado nos sites da bolsa de valores (como um anúncio regulatório no exterior) e da Bolsa de Valores de Xangai.
O número total de ações habilitadas a participar da reunião de acionistas da H-share e votar a favor ou contra a resolução na reunião é de 3098620305 ações da H. Os directores sabem que
