Código de títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura de títulos: St Hongda Anúncio nº: 2022054 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (doravante referida como “a empresa”) fez uma declaração sobre os tempos de títulos e cninfo.com em 30 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022034) foi divulgado no dia 12 de dezembro de 2019.
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e presença das reuniões
1. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
2. Anfitrião: Sr. huangjun, presidente da empresa
3. Data de registro de capital próprio: may242022
4. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
5. Tempo:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 13:00 horas do dia 27 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 27 de maio de 2022 a 15:00 em 27 de maio de 2022.
6. a reunião do local foi realizada na sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios, No. 53, Tianxin Beimen Lane, Huangjiang Town, Cidade de Dongguan, Província de Guangdong.
7. Presença:
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
18 acionistas votaram no local e online, representando 126065243 ações, representando 291497% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 0 acionistas votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
18 acionistas votaram online, representando 126065243 ações, representando 291497% do total de ações da empresa listada. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
17 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 329500 ações, representando 0,0762% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada.
17 acionistas minoritários votaram online, representando 329500 ações, representando 0,0762% do total de ações da empresa listada.
8. Os diretores, supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião sob a forma de videoconferência ou presencial. 9. Afetados pela epidemia, os advogados testemunhas participaram da reunião na forma de videoconferência.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação e votação da proposta 1.00 votação geral da proposta sobre relatório anual e resumo de 2021:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 2.00 votação geral da proposta sobre o relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 3.00 votação geral da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 4.00 votação geral da proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 acções de abstenção (incluindo o voto total dos accionistas minoritários):
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Votação total da proposta 5.00 proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, esta proposta é uma transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados retiraram-se do voto. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 6.00 votação geral sobre proposta de remuneração dos administradores, supervisores e da alta administração da empresa:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 7.00 votação geral da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Votação total da proposta 8.00 proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo 1/3 do capital pago:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Proposta 9.00 votação geral sobre a proposta relativa à utilização dos seus fundos próprios pela sociedade para investimento e gestão patrimonial:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Votação geral da proposta 10.00 proposta de correção de erros contábeis no período anterior da empresa:
foram aprovadas 125945643 ações, representando 999051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 0,0949% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 209900 ações, representando 637026% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11960 ações, representando 362974% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Devido à epidemia, o escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui nomeou o advogado Wu Tuanjie e o advogado zhaoqinyan para comparecer à reunião por vídeo. As qualificações dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) deliberações da assembleia geral anual de acionistas em 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitida pelo escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conselho de Administração
