Código de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) abreviatura de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) Anúncio nº: 2022038
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi realizada em 27 de maio de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liupengda, presidente da empresa, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
2,Deliberação do Conselho de Administração
A reunião delibera e aprova propostas relevantes por voto aberto, e forma as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela empresa foi revisada e aprovada. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração comparou cuidadosamente os requisitos e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, A empresa realizou um auto-exame sobre a operação real e assuntos relacionados, um a um, e considerou que a empresa cumpria as disposições relevantes atuais sobre oferta não pública de ações e preenchia as condições para oferta não pública de ações.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item
A empresa planeja emitir privadamente ações ordinárias do RMB (ações A) (doravante denominadas “esta oferta” ou “esta oferta não pública”), e o conselho de administração da empresa analisou e aprovou este plano de oferta item a item. Os pormenores são os seguintes:
1. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta não pública é realizada sob a forma de oferta não pública a objetos específicos e a empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade do documento de aprovação aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 (incluindo 35) investidores específicos, todos eles investidores legais, como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros e pessoas físicas que atendam aos requisitos das leis, regulamentos e do CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a empresa ter obtido a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta não pública, juntamente com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto da oferta e o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes subscrevem as acções de oferta não pública ao mesmo preço, e todos subscrevem em numerário.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (excluindo a data base de preços) (serão reservadas duas casas decimais de acordo com o “método a prazo”).
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços.
Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação e N é o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação.
O preço final de oferta será determinado pelo conselho de administração da sociedade mediante negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação, de acordo com as regras pertinentes da CSRC, após aprovação do pedido de oferta não pública de ações pela CSRC, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
5. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta, ou seja, o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 147246000 (incluindo esse número).
Se as ações da companhia tiverem questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social ou incentivo patrimonial, recompra de ações e cancelamento entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta não pública e a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, o número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a situação real no momento da emissão. Se a CSRC e outras autoridades reguladoras ajustarem a quantidade de emissão acima referida, prevalecerão os dados aprovados.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
6. Período restrito
As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão dessa oferta. Desde a realização desta oferta até ao termo do período restrito de venda, as ações derivadas da oferta não pública da sociedade subscritas e obtidas pelo objeto desta oferta devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de restrição de ações acima mencionados.
Se as ações da empresa adquiridas pelo objeto de oferta forem negociadas após o término do período restrito de vendas, também é necessário cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas listadas.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
7. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
8. Montante e finalidade dos fundos angariados
A quantidade de fundos levantados nesta oferta não pública é de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados destina-se a ser usado para Shanxi Longxing carbono baseado novo projeto da indústria de economia circular material (fase I). O investimento total do projeto é de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 milhões de yuans, e a quantidade de fundos levantados é de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 milhões de yuans.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento da implementação dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar, a parte insuficiente será angariada pela própria empresa. Sem alterar a finalidade dos recursos levantados, o conselho de administração da empresa pode, de acordo com o mercado e a situação real da empresa, autorizar a administração a determinar o esquema específico e o tempo de execução dos projetos acima.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
9. Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta não pública
A fim de considerar os interesses de novos e antigos acionistas, após a conclusão desta oferta, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta de acordo com a proporção de ações após a conclusão da oferta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
10. Período de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
A vigência da resolução sobre esta oferta não pública de ações será de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e não será implementada até que seja revista e aprovada item a item e submetida à CSRC para aprovação.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano da empresa de oferta não pública de ações em 2022
A fim de completar a finalidade de oferta não pública de ações, acorda-se que a empresa prepare o plano de oferta não pública de ações em 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O plano de oferta não pública de ações em 2022 Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 2022 e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 emitidos pelos diretores independentes sobre esta proposta foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos não públicos da empresa A-share arrecadados em 2022
Concordar com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 2022 elaborado pela empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública de ações em 2022 e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 emitidos pelos diretores independentes sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações da companhia em 2022, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger o direito de conhecer e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, os requisitos dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação importante de ativos (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) são, Concorda-se que a empresa analisará e calculará cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, e os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de retorno compensatório da empresa possam ser efetivamente implementadas.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
No mesmo dia, o anúncio sobre o retorno imediato diluído das ações de oferta não pública, as medidas de preenchimento e os compromissos de assuntos relevantes, e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022 emitidos pelos diretores independentes sobre esta proposta foram publicados em HTTP / / www.juchao.com( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, a fim de facilitar a implementação harmoniosa desta oferta, o conselho de administração da empresa concordou em submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das questões relevantes desta oferta não pública, incluindo, mas não limitado a:
1. O conselho de administração está autorizado a ajustar e complementar adequadamente os termos desta oferta, determinar e implementar o plano específico desta oferta, incluindo, mas não limitado ao tempo, quantidade, arranjo temporal, preço, objeto, escala de recursos captados, dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos, de acordo com as exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários e em combinação com a situação real da sociedade Método de emissão, método de subscrição, assinatura de acordos relevantes ou acordos complementares com o objeto emissor, estabelecimento de uma conta especial para fundos levantados, assinatura de um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados e outras questões relacionadas com a emissão;
2. Autorizar o conselho de administração da empresa a preparar, modificar e submeter este desenvolvimento não público de acordo com os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários
