Código dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) abreviatura dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) anúncio n.o: 2022031 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A primeira reunião do 8º Conselho de Supervisores de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) . Três supervisores participam na reunião e três supervisores participam efectivamente na reunião. A convocação e a realização da reunião respeitarão as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião foi presidida pela Sra. Haoyan, a supervisora. Após discussão entre os supervisores presentes, foram alcançadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a eleição do presidente do 8º Conselho de Supervisores da empresa foi revista e aprovada
A Sra. Haoyan foi eleita presidente do 8º Conselho de Supervisores e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Supervisores até a data de expiração do 8º Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Conselho de Supervisores
27 de Maio de 2022
Anexo:
Currículo do presidente do 8º Conselho de Supervisores
A Sra. Haoyan, nascida em 1980, é uma cidadã chinesa sem residência permanente no exterior. Formou-se na Universidade Florestal de Pequim. De agosto de 2004 até agora, foi sucessivamente assistente de gerente e gerente do departamento administrativo da empresa. Atualmente, é presidente do conselho de supervisores da empresa e diretor do departamento administrativo do centro de apoio à operação. Até o momento, a Sra. Haoyan detém 400 ações da empresa, e não atua em mais de 5% das unidades acionárias da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
