Código dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) abreviatura dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) anúncio n.o: 2022030 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A primeira reunião do 8º conselho de administração de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) . Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais e estatutos pertinentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Mao Davide, diretor da empresa. Os diretores presentes deliberaram cuidadosamente e formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta de criação do comité especial do oitavo conselho de administração e da sua composição pessoal foi revista e aprovada. O conselho de administração da empresa é composto por um comité de estratégia, um comité de nomeação, um comité de auditoria e um comité de remuneração e avaliação. A composição de cada comité é a seguinte:
1. Três membros do comitê de estratégia: Mao Davide (presidente), Li Li e sunyuning
2. O comitê de nomeação é composto por 3 membros: sunyuning (Presidente), liuhuilong e Li Li
3. 3 membros do Comitê de Auditoria: liuhuilong (Presidente), Liu Jiang e hujiaming
4. Há 3 membros do comitê de remuneração e avaliação, incluindo Liu Jiang (presidente), sunyuning e Mao Davide
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de eleição do presidente e vice-presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
O Sr. David Mao foi eleito como presidente do 8º Conselho de Administração da empresa e o Sr. Li Li foi eleito como vice-presidente (ver anexo para o currículo dos funcionários acima). O mandato foi de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação deste Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do 8º Conselho de Administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação da alta administração da empresa
É acordado nomear o Sr. David Mao como presidente da empresa, Sr. zhaiyibing como diretor operacional da empresa (COO), Sr. Gao Feng, Sr. Dong Yue, Sr. hujiaming e Ms. Ge Aijing como vice-presidente da empresa, e Ms. Ge Aijing como diretor financeiro da empresa (ver apêndice para os currículos do pessoal acima). O mandato é de três anos, a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
4,A proposta relativa à nomeação do secretário do conselho de administração e representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa foi revista e aprovada
É acordado nomear o Sr. hujiaming como secretário do conselho de administração da empresa e a Sra. Yang Ting como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa (ver apêndice para o currículo do pessoal acima). O mandato é de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do diretor de auditoria interna da empresa
Após indicação pelo comitê de auditoria do conselho de administração, a Sra. wangruinan foi nomeada como a pessoa responsável pela auditoria interna da empresa (ver anexo para seu currículo), com um mandato de três anos, a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
Anexo:
Currículo do pessoal relevante na primeira reunião do oitavo conselho de administração
1,Presidente e Presidente
David Mao, nascido em 1980, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade de Pequim com pós-graduação, doutorado e professor associado. Ele costumava ser secretário do Comitê da Liga da Juventude da Escola de Administração de Guanghua, Universidade de Pequim, secretário adjunto do comitê do Partido da Escola de Administração de Guanghua, Universidade de Pequim, secretário do comitê do Partido da Escola de Administração de Guanghua, Universidade de Pequim, diretor do departamento financeiro, diretor do centro de liquidação logística e vice-diretor do departamento médico da Universidade de Pequim. Foi diretor da empresa de maio de 2018 a fevereiro de 2021, presidente da empresa desde setembro de 2018 e presidente da empresa desde fevereiro de 2021. Na data deste anúncio, o Sr. David Mao detém 7178284 ações da empresa, representando 0,37% do capital social total da empresa. O Sr. David Mao não atua em mais de 5% das ações acionárias da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. 2,Vice-Presidente
Li Li, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, residência permanente em Singapura. Graduado pela Capital University of economics and trade, ele já foi vice-gerente geral da Beijing rebar Technology Co., Ltd. Como principal fundador, Li Li atuou sucessivamente como diretor da empresa, vice-gerente geral executivo e gerente geral, e atuou como vice-presidente da empresa desde setembro de 2018. Ele também atua como diretor da Beijing Qitian Tongxin Technology Co., Ltd., diretor da hong Kong Co., Ltd. e diretor da CSCEC Intelligent Technology Co., Ltd. Na data deste anúncio, o Sr. Li Li detinha 172191092 ações da empresa, representando 8,78% do capital social total da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
3,Outros quadros superiores
Zhaiyibing, nascido em 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é engenheiro sênior de nível professor. Formou-se no Instituto de Correios e Telecomunicações de Pequim em 1986, com especialização em engenharia de rádio e, no mesmo ano, permaneceu na escola como assistente docente no Departamento de Engenharia da Computação; Obteve um mestrado na escola de negócios norueguesa e um doutorado na escola de negócios Rennes na França. Trabalhou na Administração Geral de Telecomunicações do Ministério dos Correios e Telecomunicações como secretário, diretor e diretor adjunto; Assumir um cargo temporário no governo local para trabalhar como vice-prefeito; Diretor do escritório preparatório e vice-diretor do departamento de rede da China Mobile Communications Corporation; Durante seu trabalho na China United Communications Co., Ltd., atuou como vice-gerente geral do departamento móvel, departamento de negócios de valor agregado e departamento de marketing, diretor e CEO da Unicom Shike Information Technology Co., Ltd; Em março de 2013, atuou como diretor operacional da empresa (COO). Desde maio de 2013, atuou como diretor e diretor operacional da empresa. Na data deste anúncio, o Sr. zhaiyibing detinha 241202 ações da empresa, representando 0,12% do capital social total da empresa. O Sr. zhaiyibing não trabalha para mais de 5% dos acionistas da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não tenha sido alcançada uma conclusão clara; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
O Sr. Gao Feng, nascido em 1976, de nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior. Formado pelo Instituto Shenyang de Tecnologia Aeronáutica. Desde 2002, ele tem servido sucessivamente como gerente de vendas da empresa, gerente sênior de vendas e diretor de vendas da indústria. Atualmente, é vice-presidente da empresa, gerente geral e diretor executivo de Pequim Tecnologia de Segurança da Informação Co., Ltd. Até a data deste anúncio, o Sr. Gao Feng detém 7265886 ações da empresa, representando 0,37% do capital social total da empresa, e não atua nas unidades acionárias da empresa de mais de 5%; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Dongyue, nascido em 1970, é um cidadão chinês sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim, com um mestrado em comunicação e sistemas eletrônicos, e obteve um mestrado em Administração de Empresas em gestão de informação e comunicação pela Norwegian School of Management em 2005. Ele costumava ser assistente do gerente geral de China Telecom Corporation Limited(601728) xinyuan público Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) co., Ltd., vice-diretor da divisão de planejamento de China Telecom Corporation Limited(601728) divisão de negócios de comunicação de dados, gerente do centro de Internet móvel de China United Network Communications Limited(600050) divisão de negócios de valor agregado, gerente do primeiro centro de China United Network Communications Limited(600050) assistente e vice-gerente geral. Atualmente, é vice-presidente da empresa e gerente geral do grupo de negócios de operadores. Até a data deste anúncio, o Sr. Dong Yue não detinha nenhuma ação da empresa e não trabalhava para mais de 5% dos acionistas da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
O Sr. Hujiaming, nascido em 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de doutor. Graduou-se na Universidade de Nottingham com um mestrado em gestão de engenharia de fabricação. Em 2014, recebeu um mestrado em Administração de Empresas pela Guanghua School of Management, Universidade de Pequim. Em 2021, recebeu um doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de Hong Kong. Ele obteve o certificado de qualificação de Secretário do Conselho de Administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele costumava ser o presidente e presidente da kuodi Educação Technology Co., Ltd., o presidente executivo da Suzhou beyon Technology Co., Ltd., e o assistente do presidente de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) . Atualmente, é diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração da empresa, e diretor e gerente geral da Dingfu Intelligent Technology Co., Ltd. Até a data deste anúncio, o Sr. Hu Jiaming detinha 150000 ações da empresa, representando 0,01% do capital social total da empresa. O Sr. hujiaming não trabalha em mais de 5% das unidades acionárias da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração são as seguintes:
Tel.: 01084927606
Fax: 01058847583
E- mail: [email protected].
Ge Aijing, nascida em 1979, é uma cidadã chinesa sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade de Pequim com pós-graduação. Ele costumava ser o gerente sênior da Ernst & Young (China) Enterprise Consulting Co., Ltd., o diretor administrativo da Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) management Co., Ltd., e o gerente geral executivo da Shanghai Fosun high tech (Group) Co., Ltd. Atualmente, é vice-presidente, diretor financeiro e gerente geral do centro de gestão financeira da empresa. Até a data deste anúncio, a Sra. Ge Aijing não detinha nenhuma ação da empresa e não trabalhava para mais de 5% dos acionistas da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM; Informações que não tenham sido divulgadas ilegalmente ou desonestamente pela CSRC no mercado de valores mobiliários e futuros
