Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do oitavo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, nós, como diretores independentes de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
1,Pareceres independentes sobre a nomeação da direcção superior da empresa
A nomeação de gerentes seniores é baseada em uma compreensão completa da identidade, educação, ocupação, qualidade profissional e outras condições do empregado, e obteve o consentimento do empregado. Os gerentes seniores propostos têm as qualificações e habilidades para servir como gerentes seniores da empresa. Não se constata que a lei das sociedades estipula que a empresa não está autorizada a servir como gerente sênior da empresa, nem existe que a empresa não está autorizada a servir como gerente sênior de uma empresa listada como estipulado no artigo 3.2.3 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
A nomeação do pessoal de gestão sênior da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas. Portanto, concordamos em nomear o Sr. David Mao como presidente da empresa, o Sr. zhaiyibing como diretor operacional (COO), o Sr. Gao Feng, o Sr. Dong Yue, o Sr. hujiaming e a Sra. Ge Aijing como vice-presidentes da empresa, e a Sra. Ge Aijing como diretor financeiro da empresa. 2,Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
A nomeação do Secretário do Conselho de Administração baseia-se na compreensão plena da identidade, educação, ocupação, qualidade profissional e outras condições do empregado, e obteve o consentimento do empregado. O empregado tem a qualificação e capacidade de servir como secretário do conselho de administração da empresa. Não há circunstância estipulada no artigo 3.2.5 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento que eles não estão autorizados a servir como secretário do conselho de administração de empresas listadas.
A nomeação do secretário do conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas. Portanto, concordamos em nomear o Sr. Hujiaming como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Liuhuilong: sunyuning:
Liu Jiang:
Data:
