Código dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) abreviatura dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) anúncio n.o: 2022033 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores do oitavo Conselho de Supervisores elegeu membros do oitavo Conselho de Administração e supervisores não representativos dos trabalhadores do oitavo Conselho de Supervisores; Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou um Congresso dos Trabalhadores para eleger os supervisores representativos dos trabalhadores do oitavo conselho de supervisores.
Em 27 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração e a primeira reunião do oitavo conselho de fiscalização, que deliberaram e aprovaram propostas relevantes sobre a eleição do presidente e vice-presidente da empresa, a constituição do comitê especial do oitavo conselho de administração e sua composição pessoal, a nomeação dos gerentes superiores da empresa e a eleição do presidente do conselho de fiscalização. O conselho de administração e o conselho de fiscalização da empresa concluíram a eleição geral, e as informações pertinentes são divulgadas da seguinte forma:
1,Composição do 8º Conselho de Administração da empresa
Diretores não independentes: Mao Davide (Presidente), Li Li (Vice-Presidente), Zhaiyibing e Hujiaming
Diretores independentes: Sr. Liuhuilong, Sr. sunyuning e Sr. Liu Jiang
O mandato do 8º Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas em 2021. O número de diretores que simultaneamente servem como administração sênior da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. A proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e suas qualificações e independência foram arquivados e revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. Os currículos dos membros do 8º conselho de administração da empresa acima estão detalhados no anúncio sobre as resoluções da 64ª reunião do 7º conselho de administração (Anúncio nº: 2022023) divulgadas pela empresa em cninfo.com em 6 de maio de 2022. 2,Composição da comissão especial do 8º Conselho de Administração da empresa
O conselho de administração da empresa é composto por um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação, cuja composição é a seguinte:
Três membros do comitê de estratégia: Mao Davide (presidente), Li Li e sunyuning
O comitê de nomeação é composto por 3 membros: sunyuning (Presidente), liuhuilong e Li Li
3 membros do Comitê de Auditoria: liuhuilong (presidente), Liu Jiang e hujiaming
Há 3 membros do comitê de remuneração e avaliação, incluindo Liu Jiang (presidente), sunyuning e Mao Davide
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do oitavo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
3,Composição do 8º Conselho de Supervisores da empresa
Supervisores representativos não empregados: Haoyan (Presidente do Conselho de Supervisores), wuxiaoxiang
Representante dos Funcionários Supervisor: Cheng Qi
O mandato do 8º Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos a contar da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021. O número de supervisores representativos dos trabalhadores representa pelo menos um terço do número total de supervisores. Para os currículos dos membros do 8º conselho de supervisores da empresa acima, consulte o anúncio sobre as resoluções da 20ª reunião do 7º conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022024) e o anúncio sobre a eleição dos 8º supervisores representativos de funcionários (Anúncio nº: 2022025) divulgado pela empresa em cninfo.com em 6 de maio de 2022.
4,Emprego de quadros superiores pela empresa
Presidente: David Mao
Chefe de Operações (COO): Sr. zhaiyibing
Vice-Presidentes: Sr. Gao Feng, Sr. Dongyue, Sr. Hujiaming, Ms. Ge Aijing
Secretário do Conselho de Administração: Sr. Hu Jiaming
Diretora financeira: Sra. Ge Aijing
O mandato dos supracitados diretores superiores da sociedade será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do oitavo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração. Os currículos do pessoal acima estão detalhados no anúncio sobre as resoluções da primeira reunião do 8º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022030) divulgado pela empresa em cninfo.com em 28 de maio de 2022.
5,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa após expiração de seus mandatos
Devido ao término do mandato, o Sr. wangxuechun, o Sr. liutiemin e o Sr. Shenyang, os diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, não servirão mais como diretores independentes da empresa e os comitês especiais do conselho de administração, e não servirão em nenhuma posição da empresa. A partir da data deste anúncio, as pessoas acima mencionadas não detinham quaisquer ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
Devido ao término de seu mandato, o Sr. dingyanchao, o supervisor do sétimo conselho de supervisores, e o Sr. Chen Wei, o supervisor representante dos funcionários, deixarão de servir como supervisores da empresa, e continuarão a servir em outros cargos da empresa. A partir da data deste anúncio, o Sr. dingyanchao detém 401335 ações da empresa, representando 0,02% do capital social total da empresa. Após deixar o cargo, suas mudanças de ações estarão em conformidade com as regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia, as regras de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e suas mudanças Não existem compromissos que devam ser cumpridos, mas que não tenham sido cumpridos de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diversas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e altos executivos de empresas listadas; Até a data deste anúncio, o Sr. Chen Wei não detinha nenhuma participação da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos. Devido à expiração de seu mandato, o Sr. Aidong e a Sra. Lin Hong não servirão mais como vice-presidente da empresa e não ocuparão qualquer cargo na empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. Aidong e a Sra. Lin Hong não detinham nenhuma participação da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
A empresa gostaria de expressar seu sincero agradecimento aos diretores, supervisores e gerentes seniores acima mencionados que deixaram seus cargos devido ao término de seus mandatos por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Conselho de Administração
27 de Maio de 2022
