Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Maio de 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Chongqing Hangzhou Nanjing Haikou Tóquio Hong Kong Londres Nova Iorque Los Angeles San Francisco Almaty
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
O escritório de advocacia Beijing Zhonglun (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) company (doravante referido como “a empresa”) para nomear seus advogados para participar da assembleia geral anual de 2021 da empresa e emitir este parecer jurídico.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados participaram da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa como delegados sem direito de voto, e de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominada “regras para a assembleia geral de acionistas”) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários e os estatutos de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) A legitimidade e eficácia das qualificações, métodos de votação e procedimentos de votação dos participantes no local foram cuidadosamente verificados.
A empresa garantiu à troca que os documentos e materiais necessários para a emissão deste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, sem grandes omissões.
O advogado da sociedade compromete-se a publicar este parecer jurídico como documento jurídico necessário da assembleia geral de acionistas da sociedade, assumindo responsabilidades correspondentes por este parecer jurídico de acordo com a lei.
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. após verificação, a proposta de convocação desta reunião foi votada e adotada pelo conselho de administração na 64ª reunião do 7º conselho de administração realizada em 5 de maio de 2022.
2. Em 6 de maio de 2022, a empresa lançou uma pesquisa sobre HTTP / / www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. )A convocação da assembleia geral de acionistas foi anunciada no site. No referido edital, a sociedade listou a hora, o local, o método de reunião, os participantes, o método de inscrição da assembleia geral e outros assuntos da assembleia geral de acionistas, e divulgou integralmente os assuntos propostos a serem considerados na assembleia geral de acionistas de acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas.
3. a empresa forneceu plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen às 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 27 de maio de 2022, e forneceu plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen às 9:15 am às 15:00 pm em 27 de maio de 2022.
4. No dia 27 de maio de 2022, realizou-se a assembleia geral de acionistas no local, conforme previsto, e o Sr. Mao David, presidente da empresa, presidiu à assembleia geral de acionistas.
Por conseguinte, os advogados da sociedade consideram que a convocação, notificação, método e procedimento da assembleia geral da sociedade cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas e os estatutos sociais.
2,Qualificações de convocador e participantes da assembleia geral de acionistas
1. O conselho de administração da sociedade é convocado pela assembleia geral.
2. após verificação, nossos advogados confirmaram que 30 acionistas ou seus agentes delegados participaram da assembleia geral, representando 408706938 ações, representando 211202% do total de ações com direito a voto da empresa.
(1) De acordo com o registro de acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na tarde de 20 de maio de 2022 fornecido pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, nossos advogados revisaram os certificados de identidade e documentos de autorização dos acionistas ou seus agentes encarregados que comparecem à assembleia geral de acionistas e confirmaram os acionistas que compareceram à reunião São 6 representantes dos acionistas e agentes encarregados, representando 328334974 ações, representando 169670% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) A qualificação dos acionistas que participam da assembleia geral por votação on-line deve ser verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 24 acionistas votaram efetivamente através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 80371964 ações, representando 4,1533% do total de ações votantes da empresa.
3. alguns diretores e supervisores da empresa participaram na assembleia de acionistas e alguns gerentes superiores da empresa e advogados da empresa participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto.
Nossos advogados acreditam que, partindo do pressuposto de que as qualificações dos acionistas participantes na votação on-line estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos, disposições normativas e disposições dos estatutos sociais, as qualificações do convocador e dos participantes da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais.
3,Qualificações dos accionistas e procedimentos de proposta para propor propostas provisórias na assembleia geral de accionistas
Não há proposta temporária nesta assembleia geral.
4,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Os acionistas ou agentes delegados presentes na assembleia analisaram as seguintes propostas listadas no edital da assembleia: 1 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório anual de 2021 e resumo;
4. proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022;
5. proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
6. Relatório financeiro final de 2021;
7. Plano de distribuição de lucros para 2021;
8. proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
9. Proposta de plano de gestão financeira confiado em 2022;
10. proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração;
11. proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos independentes para o oitavo conselho de administração;
12. proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos a supervisores do oitavo conselho de supervisores.
Após verificação, as propostas acima mencionadas são coerentes com as listadas no edital da sociedade que convoca esta assembleia geral de acionistas.
5,Resultados da votação da assembleia geral de accionistas
Os acionistas ou agentes delegados presentes na assembleia votaram as propostas acima, uma a uma, sob a forma de votação in loco ou votação on-line, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Entre eles, a votação no local foi realizada sob a forma de voto aberto. Os contadores de votos e escrutinadores eleitos pela assembleia contaram e examinaram os votos de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos e nas regras da assembleia geral de acionistas. O presidente da assembleia anunciou os resultados de votação no local no local. Os acionistas ou agentes encarregados que compareceram à reunião no local não levantaram qualquer objeção aos resultados de votação no local. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu a tabela estatística dos resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas.
Os resultados das votações das propostas analisadas nesta assembleia geral são os seguintes:
1. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Foram aprovadas 407649738 ações, representando 997413% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980700 ações, representando 0,2400% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76500 ações, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
2. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Foram aprovadas 407650338 ações, representando 997415% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980100 ações, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76500 ações, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
3. analisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Foram aprovadas 406623138 ações, representando 994901% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2007300 ações, representando 0,4911% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76500 ações, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
4. a proposta de remuneração dos diretores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Foram aprovadas 225794860 ações, representando 995675% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980700 ações, representando 0,4325% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Os acionistas relacionados Li Li, Mao Davide, zhaiyibing e Hu Jiaming evitaram votar nesta proposta.
5. a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Foram aprovadas 407726838 ações, representando 997602% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980100 ações, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
6. analisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Foram aprovadas 407649738 ações, representando 997413% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980700 ações, representando 0,2400% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76500 ações, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
7. analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Foram aprovadas 407443738 ações, representando 996909% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1263200 ações, representando 0,3091% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
8. a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Foram aprovadas 407650338 ações, representando 997415% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 980100 ações, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76500 ações, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
9. a proposta sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022 foi revista e aprovada
Foram aprovadas 40450438 ações, representando 988607% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4656500 ações, representando 1,1393% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
10. a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação dos candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração foi revista e aprovada
10.01 Eleita o Sr. David Mao como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Foram aprovadas 378760312 ações, representando 926728% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Resultado da votação: eleito
10.02 Eleição do Sr. Li Li como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Foram aprovadas 378760315 ações, representando 926728% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Resultado da votação: eleito
10.03 Eleita o Sr. zhaiyibing como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Foram aprovadas 378760312 ações, representando 926728% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Resultado da votação: eleito
10.04 Eleição do Sr. Hujiaming como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Foram aprovadas 378762315 ações, representando 926733% do total de ações com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia. Resultado da votação: eleito
11. a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração foi revista e aprovada
onze
