Código dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) abreviatura dos títulos: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) anúncio n.o: 2022029 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, alteração ou veto da proposta na assembleia geral;
2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line;
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 27 de maio de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
2. local: sala de conferências, 19 / F, edifício 1, pátio 13, estrada de Beiyuan, distrito de Chaoyang, Pequim.
3. A reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. David Mao, presidente da empresa.
6. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 30 acionistas (ou representantes dos acionistas), detentores de 408706938 ações (proxies), representando 211202% do total de ações com direito a voto da companhia (o total de ações com direito a voto da assembleia geral de acionistas é calculado excluindo o número de ações da conta do plano de participação dos empregados do capital social total da companhia após o fechamento do mercado em 20 de maio de 2022, o mesmo abaixo). Entre eles, 6 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião presencial, possuindo 328334974 ações (proxy), representando 169670% do total de ações com direito a voto da companhia; Houve 24 acionistas votando pela Internet, representando 80371964 ações, representando 4,1533% do total de ações votantes da empresa.
Entre os acionistas presentes na assembleia, havia 26 acionistas minoritários (ou agentes acionários), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações (incluindo 5%), representando 226775560 ações com direito a voto da companhia, representando 117188% do total de ações com direito a voto da companhia.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados e outras pessoas relevantes da empresa participaram e participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Após cuidadosa discussão pelos acionistas presentes, as seguintes propostas foram deliberadas e adotadas através da combinação de votação in loco e votação on-line:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 407649738 votos afirmativos, representando 997413% do total de ações votantes presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,2400% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 76500 abstenções, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225718360 votos afirmativos, representando 995338% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,4325% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 76500 votos de abstenção, representando 0,0337% do total de ações válidas detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 407650338 votos afirmativos, representando 997415% do total de ações votantes presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 76500 abstenções, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225718960 votos afirmativos, representando 995341% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,4322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 76500 votos de abstenção, representando 0,0337% do total de ações válidas detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(III) rever e aprovar o relatório anual de 2021 e o seu resumo
Votação: 406623138 votos afirmativos, representando 994901% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2007300 votos negativos, representando 0,4911% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 76500 abstenções, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 224691760 votos afirmativos, representando 990811% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2007300 votos negativos, representando 0,8851% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 76500 votos de abstenção, representando 0,0337% do total de ações válidas detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores da empresa em 2022
Votação: 225794860 votos afirmativos, representando 995675% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,4325% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225794860 votos afirmativos, representando 995675% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,4325% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Os acionistas relacionados da proposta, Li Li, Mao Davide, Zhaiyibing e Hu Jiaming, evitaram o voto, e o número total de ações evitadas foi 181931378.
Resultado da votação: aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Votação: 407726838 votos afirmativos, representando 997602% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225795460 votos favoráveis, representando 995678% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,4322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(VI) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: 407649738 votos afirmativos, representando 997413% do total de ações votantes presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,2400% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 76500 abstenções, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225718360 votos afirmativos, representando 995338% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980700 votos negativos, representando 0,4325% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 76500 votos de abstenção, representando 0,0337% do total de ações válidas detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(VII) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros 2021
Votação: 407443738 votos afirmativos, representando 996909% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 1263200 votos negativos, representando 0,3091% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 22551260 votos afirmativos, representando 994430% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1263200 votos negativos, representando 0,5570% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(VIII) a proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: 407650338 votos afirmativos, representando 997415% do total de ações votantes presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,2398% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 76500 abstenções, representando 0,0187% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 225718960 votos afirmativos, representando 995341% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 980100 votos negativos, representando 0,4322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 76500 votos de abstenção, representando 0,0337% do total de ações válidas detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de gestão financeira confiado em 2022
Votação: 40450438 votos afirmativos, representando 988607% do total de ações votantes presentes na assembleia; 4656500 votos negativos, representando 1,1393% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 222119060 votos afirmativos, representando 979466% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4656500 votos negativos, representando 2,0534% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração
Esta proposta adopta o sistema de votação cumulativo. Os resultados das votações são os seguintes:
1. Eleição do Sr. David Mao como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Votação: 378760312 votos afirmativos, representando 926728% do total de ações votantes presentes na reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 196828934 votos consentidos, representando 867946% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: eleito.
2. Eleição do Sr. Li Li como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Votação: 378760315 votos afirmativos, representando 926728% do total de ações votantes presentes na reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 196828937 votos consentidos, representando 867946% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: eleito.
3. Eleita o Sr. zhaiyibing como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Votação: 378760312 votos afirmativos, representando 926728% do total de ações votantes presentes na reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: 196828934 votos consentidos, representando 867946% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: eleito.
4. Eleição do Sr. hujiaming como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
Votação: 378762315 votos afirmativos, representando 926733% do total de ações votantes presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários: 196830937 votos afirmativos, representando 867955% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: eleito.
(11) A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores independentes do oitavo Conselho de Administração foi revista e adoptada
Esta proposta adopta o sistema de votação cumulativo. Os resultados das votações são os seguintes:
1. Eleita o Sr. liuhuilong como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
Votação: 378796914 votos favoráveis, contabilizando
