Código de títulos: Essence Information Technology Co.Ltd(688555) abreviatura de títulos: Essence Information Technology Co.Ltd(688555) Anúncio No.: 2022022 Essence Information Technology Co.Ltd(688555) tianjin Technology Co., Ltd
Anúncio de demissão de alguns diretores e supervisores da empresa após expiração de seus mandatos
O conselho de administração, o conselho de supervisores da empresa e outros diretores e todos os supervisores, exceto o presidente Lin Ying e o diretor Ying LAN, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e eles devem assumir responsabilidades legais pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
O conselho de administração e o conselho de supervisores da Essence Information Technology Co.Ltd(688555) tianjin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) receberam os relatórios de renúncia de alguns diretores e supervisores da empresa em 27 de maio de 2022. O Sr. Nie Wei, o diretor, renunciou como diretor, Sra. Huang Suwen, o diretor independente, renunciou como diretor independente e seus comitês especiais relevantes, Sra. Fengyan, o diretor independente, renunciou como diretor independente e seus comitês especiais relevantes. A Sra. guozhuohong, diretora independente, demitiu-se como diretora do diretor independente e do Comitê de Remuneração, e MS. wangxiaoliang, supervisor, demitiu-se como supervisor representante dos funcionários e presidente do conselho de supervisores. O mandato dos diretores e supervisores acima expirou.
1,Renúncia dos administradores e diretores independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes e o sistema da empresa, a renúncia do diretor Sr. Nie Wei não fará com que os membros do conselho de administração da empresa sejam inferiores ao quórum mínimo, O funcionamento normal do conselho de administração da empresa não será afetado, e sua renúncia entrará em vigor quando o relatório de renúncia for entregue ao conselho de administração. Até a data de divulgação deste anúncio, a empresa não descobriu que o Sr. Nie Wei, o diretor, detém ações da empresa. A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos ao Sr. Nie Wei por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
Devido à renúncia de Huang Suwen, Fengyan e guozhuohong, o número de diretores independentes será inferior a um terço do número de membros do conselho de administração, menor que o quórum, e não há profissionais de contabilidade entre os diretores independentes. O relatório de renúncia entrará em vigor após a eleição de novos diretores independentes. Antes da eleição de diretores independentes, a Sra. huangsuwen, a Sra. Fengyan e a MS. guozhuohong, diretores independentes, continuarão a desempenhar suas respectivas funções como diretores independentes e nos comitês especiais do conselho de administração.
A empresa e o conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos à Sra. huangsuwen, Sra. Fengyan e MS. guozhuohong, diretores independentes, por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
2,Renúncia dos supervisores
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica, as diretrizes de autorregulação para o conselho de inovação de tecnologia científica listadas empresas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, os estatutos de associação e outras leis relevantes, regulamentos e sistemas da empresa, A renúncia da Sra. wangxiaoliang fará com que o número de membros do conselho de supervisores seja inferior ao quórum e a proporção de supervisores representativos de funcionários seja inferior a um terço dos membros do conselho de supervisores. Portanto, ela continuará desempenhando suas funções correspondentes até que o novo supervisor representativo de funcionários tome posse. A empresa completará a eleição de supervisores representativos de funcionários e presidente do conselho de supervisores o mais rápido possível, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Desde a data de divulgação deste anúncio, a Sra. wangxiaoliang deteve indiretamente 0,54% do patrimônio líquido da empresa através do centro de gestão empresarial Beijing Yiba (sociedade limitada) (anteriormente conhecida como Hangzhou Yizhan Power Technology Co., Ltd.). Após deixar o cargo, a Sra. wangxiaoliang continuará a cumprir as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e suas alterações, e as regras detalhadas para a implementação da redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai. A empresa e o conselho de supervisores expressam seus sinceros agradecimentos à Sra. Wang Xiaoliang por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
3,Descrição de outras matérias
Niewei, huangsuwen, Fengyan, guozhuohong e wangxiaoliang confirmaram que não havia outros fatores além do término de seu mandato, nem quaisquer questões relacionadas à sua renúncia que precisem ser levadas ao conhecimento dos acionistas da empresa. Até agora, o conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa têm funcionado normalmente, tratando e concluindo os assuntos relacionados com a mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores o mais rapidamente possível.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração de Essence Information Technology Co.Ltd(688555) tianjin Technology Co., Ltd. 28 de maio de 2022
